ERROR INFORMÁTICO

Retoman indagatoria sobre megaestafa con tarjetas

Citan a 19 personas; apuntan a joyerías y agencias de viaje.

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Empresarios locales y extranjeros actuaron en connivencia para realizar el ilícito. Foto: Archivo

Se trata de la mayor estafa con tarjetas de crédito detectada en el país. Después que el expediente estuvo en un tribunal de apelaciones durante un año, la Justicia especializada en Crimen Organizado de 1er Turno retoma la investigación del ilícito estimado en unos US$ 42 millones.

A pedido del fiscal especializado Carlos Negro, la jueza Beatriz Larrieu citará a 19 personas, entre ellas propietarios de joyerías y de renombrados bazares de plaza. También serán citados empresarios y modelos paraguayas.

El punto de partida que facilitó la maniobra provino de un error informático en el software de la compañía First Data, una multinacional que procesa los pagos entre comercios y usuarios de tarjetas de crédito y débito, y que computaba las compras en dólares como si fueran en pesos uruguayos. Ese fallo afectó exclusivamente a tarjetas de débito Maestro emitidas en Paraguay.

Aduaneros paraguayos, conocedores de ese error informático, viajaban a Uruguay a efectuar compras millonarias: joyas, paquetes turísticos, celulares de alta gama, televisores o computadoras, y regresaban a sus países con los productos adquiridos. En algunas ocasiones, vendían los productos informáticos en Argentina, depositaban el dinero en sus cuentas bancarias y, de ese modo, tenían más fondos para continuar la operativa.

A fines de 2014, un delincuente hizo alusión a una estafa voluminosa con tarjetas de crédito ante el entonces juez penal de 2° Turno, Pedro Salazar, quien investigaba un caso de contrabando de celulares.

Dicha declaración pasó entonces al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, cuyo titular era en ese momento Néstor Valetti —hoy juez penal de 14° Turno. El 12 de mayo de 2015, Valetti procesó a un ciudadano holandés residente en Uruguay. El entonces fiscal especializado en Crimen Organizado Gilberto Rodríguez pidió su prisión por estafa y lavado de activos.

El holandés generó perjuicios estimados en US$ 386.182 a la firma First Data, licenciataria de la tarjeta Maestro .

También fue procesado un funcionario de la Aduana de Paraguay, que viajaba en forma frecuente a Uruguay. Este individuo también detectó el defecto de conversión de monedas. El aduanero paraguayo adquirió una moto de agua Yamaha por US$ 20.000 dólares, como así también celulares, un reloj Armani , una cadena de oro con crucifijo, televisores LCD, entre otros efectos, "aprovechándose de las ganancias que le redituaba el defecto de conversión entre las monedas".

Billetes desde la terraza.

En una noche de enero de 2014, un turista francés desató el delirio en Punta del Este, cuando comenzó a arrojar billetes de 100 dólares desde una terraza de un boliche del puerto. Este individuo encabeza la lista de extranjeros y uruguayos investigados por la Justicia por estafas millonarias con tarjetas de débito.

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