MALDONADO

Policía incautó archivos con nombres de los depositantes de Cambio Nelson

La justicia deberá analizar los biblioratos descubiertos durante los allanamientos a las propiedades de Francisco Sanabria para luego citar a las personas que figuran allí.

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Uno de los autos de Sanabria incautados. Foto: Marcelo Bonjour.

La Policía allanó el pasado martes las propiedades de Francisco Sanabria, el propietario de la sociedad anónima Camvirey, de la que forma parte la cadena de cambios Nelson.

Según informó hoy el semanario Búsqueda, en la casa del ex dirigente colorado en Punta del Este fueron incautados $ 400.000, computadoras, celulares, vehículos y biblioratos en los que se encuentran los nombres de las personas que realizaban depósitos en negro en el cambio.

La Justicia analizará los documentos y luego comenzará con las citaciones a las personas mencionadas allí.

El juez Marcelo Souto ordenó ayer a la Policía que se incautaran dos vehículos de alta gama propiedad de Sanabria, una camioneta Audi Q7, valorada en unos US$ 120.000, y un BMW X1 que cuesta alrededor de US$ 65.000.

Por otro lado, el Banco Central del Uruguay (BCU) anunció ayer que decidió inmovilizar los activos de Cambio Nelson y de su propietario, así como suspender las actividades de Camvirey "por no haber informado sobre el cierre de dependencias con la antelación requerida por la normativa aplicable", dice un comunicado de la autoridad monetaria.

Sobre Sanabria pesa una orden de captura internacional por libramiento de cheques sin fondo y lavado de activos. Hasta el momento son ocho las denuncias en su contra, la mayoría por libramiento de cheques sin fondos, y solo una vinculada a apropiación indebida.

Entrega de dinero a un amigo

El cambista prófugo le entregó alrededor de US$ 250.000 a un amigo cercano, según pudo saber El País. El hombre llevó a Sanabria al aeropuerto internacional de Carrasco el jueves pasado, cuando el cambista viajó a Miami vía Buenos Aires, y al llegar a destino le entregó una mochila y un sobre Louis Vuitton con los dólares.

De acuerdo a la versión aportada por fuentes del caso a El País, el amigo abrió el sobre y se encontró con una gran cantidad de billetes. El conteo primario arrojó un contenido de US$ 160 mil aunque quedó la mayor parte sin contabilizar.

El hombre retornó a Maldonado y entregó el dinero a la Policía explicando que se lo había dado Sanabria. El dinero estaba depositado y custodiado ayer en la Jefatura de Policía de Maldonado bajo fuertes medidas de seguridad.

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