El juez de la causa en Argentina viaja a Montevideo en busca de datos.
Un combo de medidas busca desestimular sociedades en paraísos fiscales.
Irá por más datos de privados para poder cruzar y fiscalizar pago de IRPF.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el experto anticorrupción suizo Mark Pieth anunciaron ayer su renuncia al Comité Independiente de Expertos creado por el gobierno de Panamá para evaluar las prácticas financieras del país.
La Dirección General Impositiva (DGI) solicitó información a los bancos sobre el consumo con tarjetas de crédito de 500 personas para cruzar datos e investigar posibles evasiones vinculadas con sociedades off-shore.
Bergara afín a eliminar innominatividad de las acciones.
Gobierno elabora proyecto de ley para elevar transparencia de sociedades.
Buscan constatar si hubo inconsistencias entre 2013 y 2015.
El semanario Búsqueda publicó hoy que Julio Szafrán, apoderado de Francisco Casal, tramitó ante la panameña Mossack Fonseca algunos cambios en los registros de las empresas indagadas por la DGI con el fin de ocultar que su directorio estaba integrado por él y algunos familiares.
Un portavoz de la fiscalía en Ginebra confirmó a Reuters que inició una pesquisa luego de una denuncia criminal hecha por la compañía, pero declinó hacer más comentarios.
