Lo afirmó el abogado y exjerarca del gobierno, Gonzalo Fernández.
Casinos, inmobiliarias y escribanos hicieron 84% más reportes que en 2016.
La intermediación y las compraventas están en la mira.
En 2016 crecieron 34% los realizados por bancos, casas de cambio y otros.
Según el docente y experto en temas de Lavado de Activos, Ricardo Sabella, la buena reputación que tiene Uruguay en esta materia se verá exigida por nuevas iniciativas de los organismos internacionales competentes.
Secretaría Antilavado comenzó controles y encontró resistencias.
Muchos profesionales que hoy miran desde el balcón van a tener que empezar a dar información". Con esa frase el presidente el Banco Central (BCU), Mario Bergara, dejó en claro que en el corto plazo se ajustarán los mecanismos y las normas para cumplir con los nuevos estándares de transparencia internacional y combate al lavado de dinero y los controles irán de la mano.