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Judiciales

Piden la nulidad del juicio a los Balcedo

El empresario y sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, y su esposa, Paola Fiege, son acusados en Uruguay de eventuales delitos de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas.
06.02.2019
Judiciales

Conceden prisión domiciliaria para Marcelo Balcedo

Argentina anunció ayer que apelará el fallo de la Justicia
22.12.2018
Noticias

Crecen reportes por lavado del sector no financiero

Serán más de 200 y un 30% del total, dijo titular de Senaclaft.
03.12.2018
Noticias

¿Qué tiene que ver la evasión de impuestos con un “bloqueo” a investigar delitos de lavado?

El fiscal de Corte, Jorge Díaz explico ayer los cambios recientes en la normativa sobre lavado de activos y la inclusión del delito de defraudación tributaria como “precedente” de ese lavado.
30.11.2018
Noticias

¿Qué tendrán que hacer clubes, iglesias y profesionales para combatir el lavado de activos?

El gobierno reglamentó la ley anti-lavado que suma organizaciones y colectivos de profesionales en el control de operaciones sospechosas de lavar activos.
15.11.2018
Judiciales

Matrimonio Balcedo acumula fortuna de US$ 20 millones en Uruguay

Fiscal sospecha que dinero entró en 454 viajes de la pareja.
14.11.2018
Judiciales

Piden 11 años de prisión para Marcelo Balcedo y 10 para su esposa Paola Fiege

Además, el fiscal del caso solicitó el decomiso de todos los bienes del sindicalista argentino que fueron incautados.
12.11.2018
Judiciales

Financista argentino en la mira por ingreso de dinero K

Clarens es un arrepentido en Argentina; tiene casa en Puerto Camacho.
30.10.2018
Judiciales

Informe jurídico a clubes: podría haber lavado en gestión Valdez

“La decisión de presentar una denuncia ya está tomada”, dijo Goicochea.
24.10.2018
Mundo

Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Keiko Fujimori fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
10.10.2018