Un "arbolito" —se dedica a comprar y vender dólares y otras monedas— que trabaja en la calle Lavalle de la ciudad de Buenos Aires pasó varias veces con divisas a Uruguay para hacerse de dólares. Los cambiaba en Rivera o en Montevideo y luego volvía a Argentina.

Sin embargo, el 18 de diciembre del año pasado no tuvo tanta suerte. En un procedimiento de rutina en el puente Internacional, General San Martín, funcionarios de la Aduana de Fray Bentos detectaron que "Silvio Ramón Martínez y Gloria Mabel Martínez, ambos de nacionalidad paraguaya, pretendían ingresar al país sin declarar, oculto en el equipaje y en el cuerpo, dinero en efectivo por las sumas de 25.300 euros, 1.355.000 pesos chilenos, US$ 201, 3.400 pesos mexicanos, 1.905 dólares australianos, 2.000 yenes, 210 yuanes y 480 dólares canadienses", según una resolución del Poder Ejecutivo.

Esos montos de ocho divisas distintas equivalen a US$ 35.174,08. Si cualquier persona que ingresa al país trae más de US$ 10.000 en efectivo debe declararlos, lo que no ocurrió en este caso.

Los dos involucrados declararon ante la Prefuctura y el Juzgado Penal de Fray Bentos que ese dinero "les fue entregado" para "cambiarlo por dólares" por otra persona "a quién identifican como su amigo Julián", según el documento. "Julián" tiene "un local de venta de ropa en la calle Lavalle en Buenos Aires" y Silvio Martínez trabaja para él "realizando compra y venta de moneda frente a dicho local", añadió la resolución.

Es decir, opera como un "arbolito" ofreciendo de manera ilegal el servicio de cambio de divisas. La mayor operativa es de dólares, el denominado "dólar blue".

Según las declaraciones de los dos involucrados, "han transportado dinero en cuatro o cinco oportunidades anteriores, cambiándolo en la ciudad de Rivera o Montevideo".

De acuerdo a la "información recabada por la División Policía Marítima de la Prefectura Nacional Naval en el marco del procedimiento, dicha persona de nombre Julián, estaría vinculada a otros casos similares", dice la resolución.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) señaló al Poder Ejecutivo que "si quienes transportaban el dinero no eran propietarios del mismo y no se había identificado a su titular, se estimaba adecuado que la multa se determinase sobre el máximo establecido por la normativa vigente".

Ese máximo es el total del dinero que se pretendió ingresar sin declarar "en atención a la imposibilidad de descartar la vinculación del dinero de referencia con actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo".

La resolución estableció la multa por el total del dinero que se pretendió ingresar para que "la sanción opere efectivamente como medio eficaz y disuasivo".

Traía ocho divisas distintas y ya había entrado cuatro veces