Papeles de Panamá

Registran al Deutsche Bank por lavado

Unos 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron seis oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort ayer jueves por acusaciones de lavado de dinero.

Deutsche Bank. Foto: AFP
Deutsche Bank. Foto: AFP

Los investigadores están indagando sobre las actividades de dos miembros del personal de Deutsche Bank que habrían ayudado a clientes a establecer empresas en el extranjero para lavar dinero, afirmó la oficina del fiscal.

Deutsche Bank confirmó el registro de sus oficinas y dijo que estaba cooperando plenamente con las autoridades.

La investigación se inició después de que los agentes revisaron la documentación de los denominados "Papeles de Panamá" y "Offshore Leaks", dijo el fiscal. Los Papeles de Panamá, que consisten en millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, se filtraron a los medios en abril de 2016.

Los fiscales dijeron que están analizando si Deutsche Bank podría haber ayudado a clientes a establecer "compañías extraterritoriales" en paraísos fiscales para que fondos transferidos a cuentas de Deutsche Bank pudieran sortear las medidas de protección contra el lavado de dinero.

Solo en 2016, más de 900 clientes fueron atendidos por una filial de Deutsche Bank registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que generó un volumen de 311 millones de euros, dijeron los fiscales.

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