Banco Heritage

Dos años y medio de prisión para bancaria que estafó US$ 20 millones

La bancaria infiel sustrajo fondos de unas 60 cuentas de clientes.

Foto: Marcelo Bonjour
 Foto: Marcelo Bonjour

La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, hizo lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, al decretar la prisión para la exejecutiva de cuentas del Banco Heritage acusada de haber sustraído US$ 20 millones de unas 60 cuentas de clientes. Se le tipificaron delitos continuados de estafa y falsificación de documentos privados.

En la audiencia, la exejecutiva de cuentas reconoció que sustrajo entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000 porque se endeudó junto con su marido al realizar inversiones inmobiliarias en Maldonado. También señaló que retiró dinero para cubrir gastos de comercios que poseía la familia.

Como lo adelantó El País, la mujer llegó a un acuerdo con la Fiscalía para entregar todos sus bienes al Banco Heritage como forma de cubrir el daño causado. Los valores de dichos bienes oscilan los US$ 4 millones.

Los abogados de la acusada, Javier Simonetti y Carlos Peña, solicitaron a Larrieu que decrete la prisión domiciliaria alegando problemas de salud de su defendida (sufre de Epoc). La jueza dispuso el aplazamiento al ingreso penitenciario hasta la finalización de pericias forenses que se harán a partir de mañana en el Instituto Técnico Forense (ITF).

En un comunicado de prensa, el Banco Heritage informó hoy que está reembolsando a los clientes que formularon un reclamo.

Actualmente, la institución pagó a la gran mayoría de los clientes luego de hacer el análisis de cada caso en forma interna y también con el auditor externo y el estudio de abogados, señaló el comunicado. Y expresó que el Banco está “muy complacido” con la confianza de los clientes, ya que la casi totalidad de aquellos que formularon un reclamo continúa su relación con el Banco.

Pericias.

En el pedido de formalización, el fiscal Rodríguez señaló que, en ocho meses de investigación, reunió pruebas sobre que la exejecutiva de cuentas realizó retiros millonarios de dinero en forma fraudulenta, creó cuentas falsas, falsificó instrucciones de clientes y firmas. Y agregó que el Heritage ordenó pericias que detectaron la maniobra y luego denunció el caso.

El abogado de un cliente, Gustavo Salle, dijo que se oponía a la formalización y al acuerdo logrado entre el banco y la ejecutiva porque este era responsable de la maniobra ocurrida.

Los abogados del banco, Carlos Brande (estudio Guyer & Regules) y Gastón Chávez replicaron señalando que el banco ha sido damnificado porque sus fondos fueron transferidos al patrimonio de la exejecutiva.

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