LAVADO DE ACTIVOS

Elabora un informe sobre todos los viajes realizados por el sindicalista argentino por aeropuertos del país.

Una de las líneas de investigación del fiscal penal Rodrigo Morosoli en torno a las actividades del sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Feige, es el ingreso de valijas con dinero en decenas de viajes realizados a Uruguay en taxis aéreos y en dos aviones jet que alquilaban a una empresa.

En la mayoría de las ocasiones, los jets de Balcedo aterrizaban en el aeropuerto de Carrasco o en el aeropuerto de Laguna del Sauce, ubicado a unos 30 kilómetros de su mansión situada en Playa Verde. Sin embargo, la Policía cree que también aterrizó en el aeropuerto de Melilla.

Balcedo y su esposa Paola Feige (33) fueron detenidos el 4 de enero pasado en el marco de una solicitud de extradición de la Justicia argentina que lo investiga por la supuesta apropiación indebida de millones de dólares del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.

El martes 30, el fiscal Morosoli solicitó al juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez, la formalización de la investigación penal contra Balcedo por los delitos de lavado de activos, tráfico interno de armas de fuego y contrabando de autos de alta gama supuestamente cometidos en Uruguay. En tanto Feige fue acusada de incurrir en delitos de lavado de activos y contrabando.

La Fiscalía ya incautó bienes y dinero de Balcedo por unos US$ 15 millones. También decomisó armas a nombre del sindicalista, dinero con membretes de bancos del vecino país y autos lujosos matriculados en Argentina.

En una reunión de una comisión multidisciplinaria, trascendió que la Fiscalía pretendía que la Dirección de Aduanas y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) brindaran datos sobre los vuelos de Balcedo a Uruguay.

Uruguay posee 11 aeropuertos donde pueden descender aviones privados. En este momento, la Dinacia recoge información sobre los planes de vuelos de los dos aviones jet utilizados por Balcedo en sus desplazamientos hacia Uruguay. Un plan de vuelo consiste en informar a la autoridad aeronáutica sobre el punto de partida del viaje y el de llegada, la cantidad de pasajeros y la hora estimada de arribo.

En la audiencia de formalización realizada el martes 30, Morosoli dijo al juez Benítez que, en el allanamiento realizado al establecimiento "El Gran Chaparral" de Balcedo, se incautó documentación referente "a la compraventa" de dos aeronaves mediante la modalidad contractual de leasing (préstamo de uso).

El primero de los aviones, señaló Morosoli, es un jet Gulstream modelo Aeroespace G-IV, matriculado en Estados Unidos. "Se pactó un pago sin reembolso por la suma de US$ 160.000 y el pago de 32 cuotas mensuales consecutivas de US$ 80.000 cada una. El mismo se encuentra incautado en el aeropuerto de Carrasco", dijo el fiscal.

Con respecto a la otra aeronave, Morosoli explicó que Balcedo pactó un pago sin reembolso por US$ 230.000 y el abono de 48 cuotas mensuales consecutivas de US$ 105.000.

A pedido de la Fiscalía, efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol abrieron seis cofres fort, los que contenían dinero y documentos.

En uno de ellos, los investigadores encontraron documentación societaria correspondiente a personas jurídicas vinculadas con la titularidad de estas aeronaves. "A saber, se incautó documentación societaria y acciones referentes a B.H. Ltda. y L.H. Ltda., sociedades comerciales constituidas en las Islas Marshall. Ambas empresas tienen como director y accionista al señor S.V., quien a su vez es el representante legal de la sociedad comercial arrendataria del avión incautado", explicó Morosoli al juez Benítez.

En el aeropuerto de Melilla existen controles a las personas que descienden de aviones. Después de las 19:00 horas no funciona la Torre de Control, pero sí hay personal de Policía Aérea. Además, una aeronave con destino a Melilla es seguida por el radar del Aeropuerto de Carrasco. La distancia entre un aeropuerto y otro es de apenas 30 kilómetros.

En la base de la Fuerza Aérea de Boizo Lanza también hay otro radar que controla el tráfico aéreo. Diez kilómetros separan Boizo Lanza de Melilla.

La diputada blanca Graciela Bianchi, quien solicitó informes a Aduanas y a la Dinacia por los vuelos del valijero K Leonardo Fariña en 2016, dijo a El País que no hay control estatal en los aeropuertos que operan con aviones privados. Agregó que los controles aduaneros en esos aeropuertos terminan a las 19:00 horas.

Para Bianchi, el eventual trasiego de dinero de Balcedo "tuvo cobertura" y "complicidad" del gobierno, fundamentalmente el de José Mujica.

El sindicalista argentino, Marcelo Balcedo dijo a sus abogados uruguayos que no tenía vínculos con los traficantes de Santa Fe conocidos como "Los Monos". Balcedo fue acusado por la Justicia de La Plata de lavar dinero para este grupo. El sindicalista contrató a los abogados Juan Fagúndez y Pablo Correa para que lo defendieran luego de su detención el 4 de enero pasado. Ante la renuncia de Fagúndez y Correa, Balcedo contrató a los penalistas Víctor della Valle y Alejandro y Carlos Balbi.

nMyriam Renée Chávez, madre del sindicalista argentino detenido en Uruguay Marcelo Balcedo, sindicado de supuestas maniobras de lavado de dinero y de extorsión a políticos y a sindicalistas, pidió perdón por la conducta de su hijo "si son ciertas" las acusaciones. "Desde lo más profundo de mi ser, pido perdón, porque si son ciertas las acusaciones en contra de mi hijo, tengo que marcar, con todo el dolor de mi alma, una gran diferencia", escribió Chávez, quien días después de la detención de su hijo ensayó una férrea defensa. "Lo hago en defensa del honor de Antonio (su marido fallecido) y de mi hija, Myriam. Ella es una brillante profesional y una mujer decente. Pero también en defensa de mis nietos, sobrinos y todos los que llevan con dignidad el apellido Balcedo", justificó la mujer, que a su vez es investigada por evasión fiscal. En la nota, publicada en el diario Hoy de La Plata —de su propiedad y que cerró temporalmente— la madre del sindicalista realiza un breve repaso de la infancia y los estudios de su hijo Marcelo y dice tener "la profunda duda" de si el dinero de su hijo es producto de "su capacidad intelectual" o de haber "estafado de la peor forma a los que tenía que defender".