La denuncia realizada por el periodista Jorge Lanata sobre presuntas maniobras de lavado de dinero involucran a sociedades anónimas en Uruguay. Se trata de un problema recurrente. El delito muta con rapidez y la legislación suele llegar tarde.

A una semana del vencimiento del plazo dado por la ley para que las sociedades anónimas se inscriban ante el Banco Central del Uruguay (BCU), un 40% (16.000) no lo ha hecho y en los papeles la entidad financiera no tiene referencia directa de la actividad de esas sociedades anónimas.