CAMBIO NELSON

Sanabria: puede haber más cuentas

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, admitió en el Parlamento que a medida que avance la investigación por el desfalco de Cambio Nelson, podrían aparecer más cuentas ilegales manejadas por esa empresa.

Mario Bergara. Foto: A. Colmegna

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18 mar 2017

Al comparecer el jueves ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Bergará reveló que se detectaron 379 clientes ilegales de Cambio Nelson con depósitos por US$ 10,5 millones.

Según explicó la mayoría efectuaba depósitos para pago de facturas, gastos comunes, alquileres, colegios. No obstante, de esos 379, 22 clientes habían depositado US$ 8,5 millones, cada uno por más de US$ 50.000. No se sabe la nacionalidad de los titulares de esas cuentas. Además, reveló que aproximadamente US$ 4 millones de esos US$ 8,5 millones eran de empresas vinculadas al grupo Sanabria.

Sin embargo, según consta en la versión taquigráfica de la comparecencia de Bergara, el jerarca admitió que "si existen otros clientes y montos no registrados en la órbita del titular del cambio (el prófugo Francisco Sanabria), obviamente, escapa a nuestra capacidad de información. Los datos que dimos fueron sobre la totalidad de la información con la que contamos y, reitero, es lo que surge del sistema informático de la empresa".

El titular del Central defendió la actuación del organismo en cuanto a los contralores efectuados sobre Cambio Nelson, asegurando que se produjeron "desvíos de la información contable" y responsabilizó de ese hecho a los "profesionales encargados de transmitir al BCU la compilación de los estados contables, ya que lo hacían en claro apartamiento de las normas".

Bergara admitió que "probablemente uno pueda sospechar de la intencionalidad (de esos profesionales) de ocultar los que ese apartamiento efectivamente ocultaba, que era la presencia de saldos acreedores y deudores, que en última instancia era lo que hubiera dado la señal al BCU de que se estaban haciendo transacciones no autorizadas".

Según los datos aportados por Bergara, se calcula que una veintena de personas serían las que "podían estar en la actividad que sospechamos era no autorizada".

El funcionario reiteró que "en ningún momento el BCU recibió absolutamente ninguna denuncia" sobre actividad ilegal de Cambio Nelson.

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