Indagan supuesto lavado de activos en compra de terrenos en Punta Carretas.

La Justicia del Crimen Organizado uruguaya investiga un presunto caso de lavado de activos en la compra de terrenos en Punta Carretas por US$1 millón que involucraría al jerarca kirchnerista Ricardo Echegaray, ex director de Rentas del gobierno de la ex presidente argentina Cristina Fernández y quien fuera recientemente suspendido en el cargo de director de la Auditoría General de la Nación tras de ser procesado por falso testimonio.

La investigación, a cargo del juzgado de la jueza de Crimen Organizado, Adriana de los Santos, se inició hace un año a instancias de la denuncia presentada en Uruguay por el diputado argentino Fernando Sánchez, perteneciente a la Coalición Cívica que orienta la diputada Elisa Carrió. Sánchez estuvo en Uruguay a fines de mayo para conocer de los avances de la investigación y agregar información al expediente. El presunto lavado se habría realizado en 2011 a través de una operación de compra-venta de terrenos en Punta Carretas por casi un millón de dólares en un lugar donde luego se construyó un hotel.

"Del hecho nos enteramos por casualidad a finales de 2014, comenzamos a investigar por nuestra cuenta y logramos presentar la denuncia. En esta visita no pudimos hablar con la jueza, que siempre nos ha atendido, pero otros funcionarios vinculados a la causa nos dijeron que se ha avanzado", señaló a El País Sánchez, que está comenzando su segundo período como legislador.

Sánchez presentó personalmente la denuncia a comienzos del año pasado en el juzgado que también tiene a su cargo la investigación en Uruguay de la denominada "ruta del dinero K".En el caso de Echegaray, la denuncia que, según explicó Sánchez, se basa en el relato de "testigos presenciales" y documentos asentados en la Dirección Nacional de Registros, "implica la compra-venta de dos inmuebles por casi un millón de dólares". "Lo llamativo es que según nuestros informantes, que fueron testigos presenciales, la transacción se realizó en efectivo en un hotel de Montevideo", aseguró el legislador, quien entregó la documentación de la denuncia y los registros a El País.

"El uso de efectivo convierte a esa transacción en una operación pasible de ser informada en los términos de la normativa sobre lavado de activos, en tanto en los usos y costumbres de la respectiva actividad, al menos resulta inusual y se presenta sin justificación económica o legal evidente", señala la denuncia que agrega que "existe la sospecha respecto a que el monto señalado sería proveniente de Argentina, habría sido ingresado sin cumplirse con la debida declaración ante la Dirección Nacional de Aduanas, y en realidad pertenecería al señor Ricardo Echegaray".

Sánchez afirma que de la compra de los inmuebles participó un allegado a Echegaray, quien también ha sido objeto de una denuncia en Argentina por "la posible comisión del delito de entrega y aceptación de dádivas".

De acuerdo a los informes de la Dirección General de Registros, los inmuebles de Punta Carretas que figuran en la denuncia fueron vendidos en US$ 462.000 y US$ 530.000, respectivamente, a una sociedad anónima que tiene como beneficiario final al empresario que se vincula a Echegaray y es apodado "el uruguayo" porque nació en Montevideo. En esos terrenos se construyó un hotel con una inversión de alrededor de US$ 1,4 millones.

DENUNCIA PRESENTADA EN URUGUAYVICTORIA MOLNAR