LA “RED WAKED DE DINERO”

Involucran a Uruguay en una red mundial de lavado

Consorcio panameño con free shop en Rivera fue acusado por EE.UU.

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El millonario Nidal Waked, sobrino del líder del grupo Waked, fue captruado en el aeropuerto de Bogotá el miércoles 4. Foto: El Tiempo.

Otro caso de lavado de activos a nivel internacional involucra a Uruguay. El miércoles 4 fue detenido en Colombia el millonario panameño Nidal Waked, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de integrar una red mundial de lavado de activos.

El organismo estadounidense ubicó como el cabecilla de la red a Abdul Waked, tío de Nidal, y líder de un conglomerado empresarial de origen panameño que maneja alrededor de 68 compañías, entre ellas el free shop "La Riviera" ubicado en el shopping de Rivera y con filiales en Aceguá y Río Branco.

En Uruguay, el Grupo Waked invirtió entre US$ 80 millones y US$ 90 millones en "La Riviera" y en otras empresas, señalaron a El País fuentes empresariales. Solo en el alquiler y remodelación del local riverense invirtieron US$ 7 millones.

El pasado 2 y el 3 de abril el líder del Grupo Waked, Abdul Waked, visitó la ciudad de Rivera para controlar la marcha del free shop "La Riviera". También mantuvo contactos con mandos medios de otras de sus compañías.

El consorcio de empresas panameño emplea en Uruguay a 400 personas. Luego de que trascendió que los principales cabecillas del grupo —los dos líderes y otros siete ejecutivos— fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero de los principales carteles de traficantes de drogas del mundo, los free shop y las perfumerías continuaron funcionando en Uruguay sin ningún tipo de problemas.

Efectivos policiales realizaron un monitoreo de las empresas del grupo en Uruguay y constataron que estas funcionaron normalmente.

El miércoles 4, la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó que el Grupo Waked hacía parte de una red mundial de lavado de activos.

Desde 2009, el gobierno norteamericano le niega la visa al líder del grupo, Abdul Waked, de origen libanés que fue denunciado por la agencia para el control de drogas del gobierno de Estados Unidos (DEA) por una acusación de supuesto lavado de activos en el Estado de Florida. Waked se decla-ró inocente en Panamá y contrató un estudio jurídico para que lo defiendan en ese Estado de Florida, dijo ayer su abogada Guillermina McDonald, a varios medios de prensa panameños.

La revista mexicana Forbes señala que el Departamento del Tesoro investigó a ejecutivos del Grupo Waked y 68 de sus empresas —la mayoría tiendas de lujo y free shops— en una megainvestigación sobre supuestos lazos del conglomerado con traficantes de drogas.

Según la publicación, entre las empresas aparecen mencionadas en la investigación Vida Panamá (Zona Libre) S.A., una empresa de importación y exportación en la Zona Libre de Colón de Panamá; Grupo Wisa S.A., un holding de empresas que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería y los medios de comunicación, incluyendo la cadena de free shops "La Riviera" que operan en Uruguay y en varios países de América Latina; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y el desarrollo de bienes raíces en el centro de Ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco de Panamá; y la estratégica Investors Group Inc., una compañía que es propietaria y controla Balboa Bank & Trust, así como otras dos compañías de servicios financieros.

Balboa Bank & Trust fue utilizado para el blanqueo de dinero y otras ganancias ilícitas para múltiples organizaciones criminales internacionales, dice el Departamento del Tesoro. Los investigadores de la OFAC también acusaron a Abdul y Nidal Waked de lavar dinero a través de más de 300 comercios al por menor en 14 países.

Abdul y Nidal Waked supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de "narcos internacionales y sus organizaciones", detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El fiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, ya firmó la extradición de Nidal a Estados Unidos.

"Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables del mundo", dijo el subadministrador de la DEA, Jack Riley, al diario El País de Colombia.

El jueves 5, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la intervención de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo de la familia Waked, debido al caso de blanqueo de capitales y narcotráfico destapado en EEUU.

Las acciones y cuentas bancarias vinculadas al Grupo Waked en territorio de Estados Unidos fueron congeladas, mientras que se prohibió a los ciudadanos norteamericanos participar en transacciones comerciales que los involucren.

Crimen organizado.

Sacudido por el reciente escándalo de los "Panama Papers", el gobierno panameño no se pronunció sobre la situación de los dos millonarios acusados por Estados Unidos por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.

Como "Panama Papers" fueron denominados más de 11 millones de documentos que una fuente filtró del estudio Mossack-Fonseca. Estos desnudaron las fortunas escondidas de famosos y pusieron en jaque a varias personalidades con poder en muchos países.

Los estudios jurídicos y las personas físicas de Uruguay que aparecen en los "Panama Papers" estaban siendo investigados por la Secretaría Nacional Antilavado y la Justicia desde antes de la publicación de los documentos. A la vez, la unidad especializada del Banco Central del Uruguay (BCU) está revisando sus vinculaciones con todo el sistema financiero mundial.

Documentos incluidos en los "Panama Papers" revelaron que el traficante mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes del cartel "Los Cuinis", había usado dos sociedades anónimas panameñas para adquirir bienes en Uruguay. Los documentos también difundieron que González Valencia vivía lejos del ajetreo del mundo narco en una residencia en Punta del Este conocida como "Quincho Grande".

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y autoridades de la Brigada Antinarcóticos decidieron adelantar la captura del traficante mexicano, ya que las escuchas telefónicas advirtieron que este preparaba fugarse del país luego de vincularse su nombre con los "Panama Papers".

El 21 de abril el traficante fue capturado por la Policía en un patio de un colegio de Carrasco. El 23 de abril la jueza De los Santos y la fiscal María Camiño procesaron a González Valencia por lavado de activos. Fue alojado en un módulo especial del Comcar.

Otros casos de lavado de activos.

Ruta del dinero K - Lázaro Báez. - Empresario kirchnerista.

Las declaraciones del exvalijero Leonardo Fariñas destapó los sobreprecios en las facturaciones de obras públicas que salpicaron a empresarios kirchneristas. Lázaro Báez, un empresario de la construcción, fue procesado por la Justicia por lavado de activos. En Uruguay, Báez es investigado por la compra de un campo.

Operación Jalisco - Gerardo González Valencia - Traficante mexicano.

El gobierno norteamericano solicitó la captura de Gerardo González Valencia, tras vincularlo al cartel "Los Cuinis", liderado por su hermano Abigael. El 23 de abril, la jueza Adriana de los Santos lo procesó por un delito de lavado de activos. Siete personas fueron remitidas por esta causa.

Panama Papers - Mossack-Fonseca - Estudio panameño.

Mossack-Fonseca es un estudio jurídico que creó miles de sociedades anónimas para personalidades de más de 10 países, entre ellos Uruguay. Algunas de esas sociedades fueron usadas para lavar dinero del narcotráfico y en sobrefacturaciones de obras hechas en Argentina en el período anterior.

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