INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

El gobierno denuncia a un grupo panameño por lavado de activos

Grupo empresarial señalado por EE.UU. es dueño de duty free en Rivera.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
EE.UU. denuncia al grupo panameño de ser el mayor lavador de los narcos. Foto: Reuters

El Banco Central del Uruguay (BCU) y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos presentaron el viernes 13 una denuncia penal en la Justicia Especializada en Crimen Organizado contra el grupo panameño Waked por supuesto lavado de activos. Este conglomerado de empresas es propietario de free shops en Uruguay.

Como adelantara El País, el miércoles 4 fue detenido en Colombia el millonario panameño Nidal Waked, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de integrar una red mundial de lavado de activos. El tío de Nidal, Abdul Waked, es el líder del Grupo Waked, un conglomerado de empresas que maneja 68 compañías, entre ellas los free shops "La Riviera" ubicados en las ciudades de Rivera, Aceguá y Río Branco (Cerro Largo).

Fuentes del caso indicaron a El País que la denuncia se basa en la inclusión en la "Lista Clinton" —empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para carteles de traficantes de drogas— del Grupo Waked. Las cuentas bancarias de esta compañía fueron congeladas en Estados Unidos. Además, el Departamento del Tesoro estadounidense prohibió a cualquier empresa de ese país comercializar con el Grupo Waked bajo la amenaza de sufrir una pena de prisión.

Según las fuentes, el Banco Central y la Secretaría Antilavado manejaron el caso con "mucho cuidado" ante la posibilidad de que los free shop "La Riviera" sean una franquicia. Es decir, su propiedad no pertenecería al Grupo Waked. En caso afirmativo, la divulgación de que "La Riviera" es investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría llevar a su quiebra, ya que sus proveedores podrían cortar sus líneas de crédito.

Las autoridades del Banco Central del Uruguay y de la Secretaría Antilavado consideraron que debían realizar la denuncia penal lo antes posible para que la Justicia Penal tratara de discernir rápidamente si había que tomar medidas con "La Riviera" o no.

Abdul Waked es propietario de bancos, un shopping, boutiques de lujo y decenas de free shops ubicados en 14 países bajo el Grupo Wisa. En 2013, el Grupo Wisa adquirió en Uruguay cuatro sociedades anónimas. Las firmas tenían permisos otorgados por las autoridades nacionales para operar bajo el régimen de Duty Free Shop en la frontera entre Brasil y Uruguay.

Según las fuentes gubernamentales, cuando se otorgaron los permisos "se hicieron todos los controles" por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y la Secretaría Antilavado y no surgió "ningún elemento sospechoso".

El Grupo Waked, en ese momento, tampoco se encontraba dentro de las "listas negras" (incluyen a sospechosas de lavar dinero sucio) de 11 países, entre ellos Estados Unidos.

El lunes 9, cuatro sociedades uruguayas socias del Grupo Wisa señalaron que desconocían el proceder del empresario Abdul Waked y subrayaron que la actividad que este ha tenido en el país ha cumplido todos los aspectos legales.

En un comunicado de prensa, la administración de Chávez Hermanos SRL, Delsan SRL, Sandel SRL y Valentín Bravo S.A. dijeron que las inversiones realizadas en el país "se hicieron cumpliendo con todos los requerimientos y controles establecidos por la legislación y las autoridades competentes".

La Fiscalía de Panamá inició una investigación.

El jueves 5, el Ministerio Público de Panamá afirmó que comenzaba una investigación al Grupo Waked por supuesto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. La investigación abarcará al grupo, empresas asociadas y varias compañías, entre las que se encuentra el Grupo Wisa y el Balboa Bank & Trust, según informó la Fiscalía General de Panamá. El miércoles 4, la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó que el Grupo Wisa tenía lazos con traficantes de drogas. "El blanqueo del producto del tráfico de drogas (se realiza) utilizando métodos basados en el comercio al por menor, libre de impuestos, desarrollo de bienes raíces y servicios financieros en toda la región", dijo John E. Smith, director de la OFAC.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)