LISTADO DE CLIENTES

Dirigentes políticos figuran en las cuentas del Cambio Nelson

Juez Marcelo Souto pidió pericia para determinar si son depositantes o no.

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Hay doce denuncias por la la emisión de cheques sin fondo que sumas US$ 500 mil. Foto: R. Figueredo

El diputado colorado Germán Cardoso; Rubén Quiroga, un dirigente político cercano al diputado y exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos; el exdiputado colorado Alejo Fernández Chávez; y el escribano Adolfo Pittaluga, indagado por la venta del campo "El Entrevero", figuran en la lista de clientes del Cambio Nelson en poder del Juzgado de Concursos.

El 1° de marzo de este año, Cambio Nelson solicitó el concurso voluntario. En una memoria descriptiva de casi 200 páginas, Cambio Nelson (Camvirey S.A.) entregó una lista de 2.000 acreedores y deudores por sucursales. La lista, que fue confeccionada por la propia empresa, es una fotografía de su situación contable hasta el 31 de enero pasado. La jueza de Concursos de 1er Turno, Sylvia Rodríguez Batista no hizo lugar el martes 4 al pedido de concurso porque Cambio Nelson no entregó suficiente información sobre su operativa económica, financiera y contable, entre otros datos.

Dentro de la lista de clientes que elaboró el juzgado Penal de Maldonado en base a documentación recogida en varios allanamientos, se encuentra Rubén Quiroga, integrante de Alianza Progresista y hombre de confianza de De los Santos. Figura en la página 155 de la lista de "saldos por cliente", al 18 de febrero, de la casa central de Cambio Nelson, según el expediente al que accedió El País. El saldo de su cuenta es de US$ 1.034. A su vez aparece en otra cuenta en pesos, pero con saldo cero. Consultado por El País, Quiroga señaló que su cuenta no tiene ninguna vinculación con la actividad política, sino que está relacionada a su rol de comerciante en Maldonado. "Yo eso lo tenía ahí para la propina de los mozos, porque tengo un restaurante y es chirolaje. Son unos pesitos para el movimiento de mi empresa, eso no existe", afirmó Quiroga.

Según dijo, "no tenía ni la más remota idea de que no se podía depositar dinero dentro del cambio". Enseguida agregó: "Lo hacían (depósitos) todos los comerciantes de Maldonado, siempre tenemos un poquito de plata en los cambios para resolver los temas de los fines de semana. No tenía ni idea de que no se podía depositar porque esa es la práctica de todo el mundo", dijo Quiroga. Agregó que no puso el tema en conocimiento del sector de De los Santos "porque no hizo nada".

Quiroga negó que estos depósitos tengan alguna relación con el dinero de campañas políticas. "No tiene nada que ver, yo soy un comerciante que tengo un poco de plata para los gastos de sábado y domingo. No tiene nada que ver con las campañas políticas", precisó. El País trató de comunicarse con De los Santos, pero este no respondió.

Además, en el listado apare-ce el diputado colorado, Germán Cardoso, tal como informara el semanario Brecha. Tiene una cuenta con $ 5.000 a su favor y debe a Cambio Nelson US$ 9.637, según consta en la página 144 del documento al que tuvo acceso El País.

El pasado fin de semana, Cardoso había señalado a El País que usó el Cambio Nelson "como lo usaba medio Maldonado" con giros y transferencias, pero colocación cero". Ayer, indicó nuevamente que era cliente del Cambio y por eso figura con movimientos de giros. "No fui depositario, no tiene nada que ver con la lista de depositarios del Banco Central (BCU). Ya lo he aclarado varias veces. No es una cuenta es un asiento de clientes, giraba plata para un comité", insistió.

Fernández Chávez se encuentra mencionado en la página 158 de Casa Central con un saldo a favor de US$ 771. En tanto, Pittaluga Shaw está en el listado de la página 150 de Casa Central, pero solo se le debe $ 1.

El juez Marcelo Souto ordenó pericias para determinar si los clientes son depositantes o no. Un cambio no puede tener dinero de sus clientes por más de 48 horas o viola normativas del BCU. Un cliente puede autorizar un plazo mayor pero no puede cobrar intereses por ese dinero. La Justicia probó que Cambio Nelson pagaba intereses que superaban tasas bancarias.

Retiro.

El martes 4, el Superintendente de los Servicios Financieros del BCU, Juan Pedro Cantera, revocó la autorización para funcionar a Cambio Nelson. El BCU constató que, al 20 de febrero de 2017, los accionistas de la empresa retiraron la suma de US$ 3.726.410 a través de la cuenta de P.S. y otros.

Otros aportes

El fallecido dirigente colorado Wilson Sanabria compró tickets en un evento organizado por el Frente para recaudar fondos para la postulación de Tabaré Vázquez, informó El Observador. En diálogo con El País, el embajador en Argentina Héctor Lescano admitió que en alguna oportunidad Sanabria compró tickets "sin ningún compromiso".

JUEZ SOUTO.

"No fui presionado para liberar a Capote".

El juez penal de Maldonado, Marcelo Souto, advirtió ayer que no fue víctima de presiones que lo llevaron a dejar en libertad al expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) y contador de Cambio Nelson, Humberto Capote. "No recibí presiones de ningún tipo. Solo tuve una valoración diferente a la del fiscal (Rodrigo Morosoli). Por eso pedí más pruebas" sobre el rol de Capote en la empresa, explicó el magistrado a El País. Durante la investigación, Capote fue detenido e indagado. Para el fiscal del caso, Capote no fue un simple recolector de datos del Cambio Nelson como lo sostuvo la defensa, sino que ayudó a ocultar información contable ante el BCU. La pericia solicitada por Souto apunta a dilucidar si Capote participó o no en el "maquillaje" de los números del Cambio Nelson.

El pasado fin de semana, Souto dispuso el procesamiento del titular del Cambio Nelson y exdiputado suplente del Partido Colorado por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondos, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real.

Nelson Calvette fue procesado por un delito continuado de apropiación indebida. La contadora Soledad Ubilla, también fue procesada con prisión por apropiación indebida y falsificación ideológica.

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