NUEVAS REVELACIONES

La DGI e Interpol desembarcaron en las oficinas de Cambio Nelson

Fariña, el “valijero K”, dijo que Sanabria padre actuó como “nexo” de Báez.

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Hay doce denuncias por la la emisión de cheques sin fondo que sumas US$ 500 mil. Foto: R. Figueredo

Durante diez horas funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de Interpol revisaron ayer la casa central de Cambio Nelson en Punta del Este, frente a la terminal de ómnibus del balneario.

Los funcionarios llegaron acompañados de exempleados de la empresa, algunos de los cuales colaboran con la investigación. Los delegados policiales y del organismo recaudador revisaron la documentación y los soportes informáticos existentes en el local.

La orden de allanamiento fue dada por el juez penal de décimo turno de Maldonado, Marcelo Souto.

No está claro si la presencia de los funcionarios de la DGI fue a pedido del juez para que el organismo se sume a su investigación. O si, por el contrario, se trata de una actuación que realiza la Dirección General Impositiva para establecer si la operativa del cambio incluyó actividades reñidas con el Código Tributario.

Fuentes del caso adelantaron que por lo menos una persona cercana a Francisco Sanabria Barrios, el desaparecido propietario del cambio, colabora con la investigación del juez Marcelo Souto.

En función de la información recabada, el juez decidirá si se realizan citaciones de personas que depositaron dinero en el cambio.

Hasta el momento fueron denunciados unos US$ 500.000 en doce denuncias por libramiento de cheques sin la suficiente provisión de fondos. Unos US$ 400.000 fueron denunciados por las dos ciudadanas que aseguraron haber depositado en Cambio Nelson. Una de ellas la cantante lírica Vivian Jourdan por US$ 300.000 Y otros US$ 96.000 fueron difundidos por una ciudadana argentina cuya identidad no trascendió.

En el ámbito del juzgado de concursos de primer turno de Montevideo, se tramitan tres concursos presentados por Sanabria Barrios. Uno fue presentado por la firma Camvirey SA, titular de Cambio Nelson y otro por la empresa Firosol SA, propietaria de una firma de alquileres de coches sin chofer de Punta del Este. La jueza aún no se expidió sobre el planteo por problemas formales que existen con el poder que Sanabria Barrios dio al abogado que lleva adelante los tres pedidos de concurso. Se asegura que el empresario presentó su estado patrimonial y el de cada una de sus empresas y los correspondientes pasivos.

El domingo 26 de febrero, Francisco Sanabria, envió un audio a Canal 10 en el que decía que estaba en un país del Mercosur y que regresaría a Uruguay a solucionar la situación generada por el cierre del cambio Nelson. Hasta ahora eso no ocurrió. Salió del país el 23 de febrero y ahora estaría en las inmediaciones de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

El 17 de febrero Sanabria, que era secretario general del Partido Colorado en Maldonado, le dijo al diputado Germán Cardoso que tenía problemas financieros.

Venció el plazo: Comité de Ética colorado define futuro de Sanabria.

El Comité de Ética del Partido Colorado fue convocado para mañana miércoles a las 16 horas para volver a analizar la situación derivada del caso de Francisco Sanabria. La semana pasada, el grupo aprobó una resolución que daba 72 horas el empresario para presentar sus descargos por la situación derivada del cierre del Cambio Nelson y su fuga del país.

Ese plazo expiró, aparentemente sin que haya cumplido con su deber, y ahora se deberá resolver si se propone su expulsión del Partido Colorado, algo que deberá resolver la Convención Nacional partidaria.

El pasado miércoles 1° no se decidió promover su expulsión del Partido Colorado, como esperaban algunos dirigentes, sino aconsejar una "suspensión preventiva" de todos sus derechos partidarios, de acuerdo con lo que resolvió el Comité.

El carácter "preventivo" de la suspensión del exdirigente colorado de Maldonado se aplicó debido a que la resolución definitiva debería esperar a que el empresario hiciera sus descargos. El Comité precisó en aquella declaración que "si bien lo de Cambio Nelson se trató de una situación que se cumplió en el ámbito privado, sin evidencia actual de que resulte damnificado el Estado, resulta, de todos modos, pertinente la adopción de una decisión preventiva que exprese el compromiso ético que se exige a todos quienes participan de la vida partidaria". La secretaría general colorada en Maldonado, que estaba en manos de Sanabria, quedó a cargo de Sandra Pacheco.

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