SENADO

Se detectaron "indicios" de lavado de dinero en Cambio Nelson, dijo Bergara

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo que varios depositantes no se presentaron a denunciar a la Justicia luego de que se dio a conocer la situación de la casa cambiaria.

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Mario Bergara. Foto: Ariel Colmegna

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo esta tarde que se detectaron "indicios" de operaciones de lavado de dinero en el Cambio Nelson, durante la Comisión de Hacienda del Senado a la que fue convocado por el senador nacionalista Álvaro Delgado (Todos). 

Bergara explicó que se encontraron 379 clientes con un total de 10 millones y medio de dólares. La mayoría de ellas con el fin de pagar pequeñas facturas como por ejemplo mensualidades de colegios. 

Dentro de esos clientes, solo 22 tenían el total de ocho millones y medio de dólares. Según explicó el presidente del Banco Central, la mitad de esos ocho millones y medio de dólares eran pertenecientes a Francisco Sanabria, titular de la casa cambiaria.

Uno de los elementos que indica que podría existir lavado de dinero, es que varios depositantes no se presentaron ante la Justicia en el momento en que se conoció el cierre del Cambio Nelson.

Tampoco hubo denuncias por parte de empleados ni de clientes, antes de que Sanabria se fugara de Uruguay y se conociera la situación de la casa cambiaria.

Por otra parte, Bergara también aseguró que había varios mecanismos contables en el cambio que impidieron que el BCU pudiera detectar el fraude.

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