LA RUTA DEL DINERO K 

Custodia policial en el campo "El Entrevero" de Lázaro Báez

La fiscal analiza pedir allanamiento del predio; justicia de Crimen Organizado sale a buscar el "dinero K".

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Custodia policial en el campo de Lázaro Báez. Foto: Ricardo Figueredo

La Justicia Especializada en Crimen Organizado sale a buscar el "dinero K" en Uruguay. Ayer la jueza Adriana de los Santos se reunió con la fiscal María Camiño para definir las próximas medidas. En Uruguay, el centro de la investigación es la compra en 2011 por US$ 14 millones de la estancia El Entrevero, situado cerca de José Ignacio.

A su vez, de los Santos solicitará a los jueces federales argentinos Sebastián Casanello y Sergio Torres, mediante un exhorto, informaciones sobre los resultados de los allanamientos efectuados ayer a propiedades de Lázaro Báez en Río Gallegos.

Camiño analiza pedir a de Los Santos el allanamiento de El Entrevero, que figura a nombre de una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, empresario kirchnerista, procesado el 18 de abril pasado con prisión por la Justicia argentina por lavado de activos.

Custodia policial en el campo de Lázaro Báez. Foto: Ricardo Figueredo
Custodia policial en el campo de Lázaro Báez. Foto: Ricardo Figueredo

Según una filmación difundida el lunes 25 por el noticiero argentino Telenoche, en El Entrevero hay un contenedor de 40 pies (12 metros). Es de color naranja y está semioculto debajo de unos árboles.

El canal argentino también mostró a otros ocho contenedores al lado de galpones señalando que estarían dentro de dicho campo. En Uruguay no se sabía la existencia de esos contenedores como tampoco su contenido.

Sin embargo, varias fuentes aseguran que no hay contenedores “El Entrevero” adjudicado a Lázaro Báez ubicado en la zona limítrofe entre los parajes San Vicente y Eden Rock del municipio de San Carlos.
En el referido campo no existe construcción alguna y lo único que hay son vacunos pastando. Los animales son propiedad de un vecino del lugar.

Un informe elaborado por Canal 13 de Buenos Aires sostuvo que en un equipo periodístico enviado el pasado sábado encontró varios contenedores en el citado predio comprado con dinero K.

Cuatro de ellos se encuentran en otro campo ubicado al norte de “El Entrevero”. El restante contenedor, de color naranja, se encuentra en el predio lindero al este de “El Entrevero. En todos los contenedores están guardando efectos personales del propietario del campo

La representante del Ministerio Público solicitó a de los Santos el embargo de El Entrevero. La jueza hizo lugar al pedido y embargó la propiedad que consta de dos padrones separados por un camino vecinal. Uno de los padrones finaliza en una playa sobre el océano Atlántico. Es decir, se trata de una de las zonas más cotizadas de Maldonado.

El campo El Entrevero, de 150 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 171 de la Ruta 10, cerca de José Ignacio. Se vendió el 1° de agosto de 2011 en US$ 14 millones y su compraventa no fue reportada al Banco Central, como lo establece la ley.

"Se está trabajando en la investigación. Las medidas son reservadas. Por el momento no están previstas citaciones de personas involucradas o testigos", dijo a El País una fuente del caso.

El caso se reactivó en Uruguay luego del procesamiento con prisión de Báez por un delito de lavado de activos, y la investigación a otros empresarios vinculados al kirchnerismo.

En Argentina, la Justicia Federal ordenó ayer allanamientos en la compañía Austral Construcciones, en Río Gallegos, propiedad de Báez. Fue la primera constructora de Báez, constituida doce días antes que Néstor Kirchner jurara como presidente. Se convirtió en la principal adjudicataria de obras públicas en Santa Cruz desde 2004. Hoy está bajo la lupa de la Justicia argentina y sospechada de ser parte de una maniobra de lavado de dinero, informó el diario Clarín.

También fueron allanadas oficinas en la sede municipal de Río Gallegos para obtener documentación sobre el financiamiento de la construcción del mausoleo donde se encuentran los restos del expresidente Kirchner, fallecido en 2007.

Operadores judiciales argentinos sospechan que en el mausoleo podría haber una bóveda con cofre forts.

El diario argentino Perfil consignó ayer que, por orden del fiscal Guillermo Marijuan, se realizaron una serie de excavaciones en estancias pertenecientes a Báez, en búsqueda de bienes enterrados.

Con excavadoras y hasta perros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) especializados en rastrear dinero, los inspectores estuvieron en los campos del empresario y removieron tierra a raíz de las declaraciones de Leonardo Fariña, un financista hoy procesado que reveló la existencia de billetes escondidos en bóvedas y bajo tierra.

Fariña señaló a la Justicia argentina: "Otra anécdota para contar, es que en una tanda de billetes, los últimos de un fajo quedaban inservibles por humedad y hongos, porque uno de los famosos lugares donde se guardaba dinero era la supuesta bodega, la bodega no eran solamente lockers, eran cajas ciegas en la parte de abajo, esos cajones daban al piso".

El diario argentino La Nación publicó ayer que la Justicia Federal de Santa Cruz —provincia de donde eran oriundos Néstor Kirchner y Lázaro Báez— ordenó allanamientos a las casas de los hijos del empresario kirchnerista. Martín Báez fue procesado sin prisión por coautoría de un delito de lavado de activos. Este es socio de su padre en varias de las empresas de la familia. Integró las mayores empresas de obra pública en el sur del país durante la gestión kirchnerista, como Austral Construcciones, Kank y Costilla. Saltó a la fama semanas atrás, cuando apareció en el video de la financiera SGI, "La Rosadita", donde se lo ve contando fajos de billetes.

A su vez, distintos operativos tenían lugar en la mañana de ayer en los domicilios de los otros dos hijos del empresario K, Leandro y Melina Báez.

Los operativos en Santa Cruz los dirige in situ el fiscal Marijuan, quien llegó ayer a esa localidad a pedido del juez Casanello. El operativo policial es el más grande de la historia de Santa Cruz por el despliegue de agentes, los múltiples allanamientos, el secuestro de autos lujosos, y porque promete revelar los secretos del empresario más poderoso que creció a la sombra del poder. Báez tejió vínculos cercanos con la familia Kirchner y ahora las revelaciones podrían complicar a quienes lo protegieron.

Lázaro Báez encarcelado.

El 18 de abril pasado, el juez federal argentino Sebastián Casanello resolvió el procesamiento con prisión del empresario kirchnerista Lázaro Báez por un delito de lavado de activos. Báez es propietario de múltiples empresas y estancias. Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), se benefició de múltiples contratos de obras públicas. Su empresa, Austral, hoy está sin operar y con los 27 contratos de obra que le quedaban, rescindidos. La empresa es investigada por lavado de dinero y evasión fiscal.

LA COMPRA DE EL ENTREVERO.

Capítulo I.

Agosto 2011. La estancia El Entrevero (150 hectáreas sobre Ruta 10 en José Ignacio), se vendió en US$ 14 millones en una operación no reportada al BCU. La compradora fue Jumey SA, presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario Lázaro Báez, investigado por presunto líder de una red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner.

Capítulo II.

Abril 2013. Los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron una denuncia sobre una organización encabezada por Lázaro Báez dedicada a lavar dinero producto de irregularidades en la realización de obras públicas en Argentina.

Junio 2013. La Unidad de Investigación y Análisis Financiero del BCU detectó que la venta de El Entrevero arroja indicios de irregularidades porque ni el escribano ni la inmobiliaria actuante cumplieron con la ley. La jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez comienzan a investigar la compra de El Entrevero.

Julio 2013. Ocaña pidió a la Justicia uruguaya que investigase un misterioso vuelo a Montevideo de un avión que era propiedad de tres empresarios kirchneristas. La hipótesis es que en ese viaje se trasladó dinero ilegalmente.

Capítulo III.

Junio 2014. La Cancillería argentina acusó a las autoridades uruguayas por la demora en la tramitación de exhortos judiciales relativos por las posibles maniobras de lavado de activos que implican a empresarios y dirigentes kirchneristas. La jueza de los Santos transmitió que la indagatoria estaba trabada debido a la demora de las autoridades argentinas en responder los exhortos.

Mayo 2014. El juez federal argentino Sebastián Casanello procesó a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar por el delito de lavado de activos.

Febrero 2015. El Ministerio de Economía sancionó a los profesionales que intervinieron en la venta de la estancia El Entrevero.

Capítulo IV.

Abril 2016. Lázaro Báez fue arrestado en Buenos Aires. Fariña, preso desde 2014, se acogió a la figura de "arrepentido" y declaró en la causa de Báez. Dijo que el empresario K y el propio Kirchner llevaron adelante un "plan para vaciar las arcas públicas". La Justicia argentina imputó por lavado de activos a la expresidenta Cristina Fernández. El juez federal Casanello procesó por "lavado de dinero" con prisión preventiva a Lázaro Báez y a Pérez Gadín. La fiscal especializada en Crimen Organizado María Camiño le solicitó a la jueza Adriana de los Santos que embargue El Entrevero.

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