HOY Y MAÑANA

Congreso regional de prevención de lavado

Hoy jueves y mañana viernes se realizará en el Hotel Radisson el 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas. Asistirán consultores de Panamá y de otros países.

En este 4º Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el propósito principal es realizar un detallado análisis y debate sobre casos, desafíos y experiencias en la administración del riesgo de lavado de activos.

Además de Carlos Díaz, director de la Oficina Antilavado dependiente de la Presidencia de la República, asistirán expertos de Panamá y de 14 países. Los consultores panameños son Julio Aguirre, de Senior Consultant de CSMB International Inc., y Claudia Álvarez Troncoso, vicepresidente de Cumplimiento Banca Internacional. Ricardo Sabella, organizador del evento y experto en Prevención de Lavado, dijo que el Congreso se hace en un momento que "el mundo está sacudido por los documentos" de los "Panama Papers".

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