La agencia investigadora que dio con el paradero de Juan Peirano en Estados Unidos ya identificó varios activos suyos por cientos de millones de dólares, reveló a El País un integrante de la firma. Agregó que el proceso por el cual el banquero obtuvo el documento de radicación en ese país -conocido como green card- fue irregular, lo que facilitaría el proceso de extradición a Uruguay que solicitó la Justicia local que el ex banquero obtuvo en ese país
El informante, uno de los ejecutivos de IFPC Internacional Group con sede en Buenos Aires, dijo que la compañía trabaja para ahorristas argentinos, paraguayos y uruguayos en la detección de activos del grupo Peirano y aseguró que ya se han identificado varios por cientos de millones de dólares, aunque declinó precisar la cifra.
Aclaró que ahora la investigación apunta a probar que esos activos -entre los que se cuentan numerosas y abultadas cuentas bancarias- son propiedad de los Peirano, dado que están a nombre de testaferros o son participaciones encubiertas en entidades financieras y fondos de inversión.
El resultado de esa investigación será presentado ante las cortes estadounidenses que tramitan los juicios de los ahorristas damnificados, algunas de las cuales ya dictó sentencia favorable a éstos.
El año pasado representantes de IFPC ofrecieron al gobierno uruguayo, a través del Banco Central, realizar ese mismo trabajo y cobrarlo a resultados, pero sus representantes nunca recibieron una respuesta sobre la oferta. El martes fuentes del Ministerio del Interior informaron que tras la detención de Peirano, la Justicia uruguaya solicitó a su par de Estados Unidos el secuestro de los posibles bienes del banquero en ese país.
En la agencia de investigación opinan que la Justicia de Estados Unidos accederá al pedido de su similar uruguaya para conceder la extradición de Peirano, dado que el otorgamiento de la "green card" del banquero, concedida el año pasado, se hizo mediante un "proceso irregular".
El trámite estuvo a cargo de la firma de abogados especialistas en asuntos migratorios Elliot & Mayock LLP con oficinas en Washington y San Francisco. Un elemento determinante para la obtención del permiso de residencia fue la nacionalidad estadounidense de un hijo de Juan Peirano Basso, según los datos relevados por los investigadores.
El martes, el ministro del Interior, José Díaz, convocó a una conferencia de prensa para informar oficialmente acerca de la captura del banquero. No obstante, durante la rueda de prensa, Díaz negó conocer el informe elaborado por los agentes de la IFPC y entregado al Banco Central durante la administración de Jorge Batlle. En cambio, sostuvo que la detención de Peirano se debió exclusivamente a las actuaciones coordinadas entre los servicios policiales uruguayos y los estadounidenses a partir del mes de marzo pasado. Díaz atribuyó la demora en concretar la detención del banquero a los complejos aspectos formales de una solicitud de extradición a los Estados Unidos.
"Yo no recuerdo haber recibido esa información, no digo que no estuviera acá en el Ministerio. Sí Interpol trabajó desde hace bastante tiempo en torno a este lugar, que era el que nosotros teníamos siempre la impresión de que allí era donde estaba radicado. Por eso pusimos tanto el acento en coordinar con los enlaces de Estados Unidos aquí en Uruguay", dijo Díaz cuando se le preguntó acerca del informe de los investigadores.
Según consigna el libro del periodista Claudio Paolillo, apenas dos meses después de que el gobierno de Batlle resolviera contratar los servicios de la agencia IFPC, sus investigadores ya poseían indicios firmes que lo ubicaban, entre otros puntos de Estados Unidos, en el exclusivo barrio de Coral Gables, de Miami.
defensor. El abogado defensor de Juan Peirano en Miami, Matías Dorta, sostuvo que la acusación contra su cliente es sólo política y que no tiene base legal.
Entrevistado por el programa Tiempo Presente, Dorta dijo que en este momento está revisando los cargos presentados contra su defendido por Uruguay. "No hay cargo específico contra Peirano Basso. Nosotros pedimos saber cuál es la evidencia", argumentó.
"Lo que presentó el gobierno de Estados Unidos es la demanda de detención provisional, la sospecha de algunos hechos de violación de las leyes uruguayas. Tampoco los otros Peirano tienen acusación formal. Pienso que en cuatro años tendrían que tener evidencia formal para empezar el juicio", dijo Dorta. "Lo que vemos es más un cargo político y no con base legal en las transacciones; que nos den los actos en sí", argumentó. Cuando se le preguntó qué dice Juan Peirano respecto de las acusaciones, Dorta respondió: "Dice que es inocente de los cargos y lo que está buscando es que nos den los cargos concretos para un juicio de fondo y no depender de rumores y especulaciones".
Dorta advirtió que el proceso puede ser muy largo y que en tanto, Peirano estará en prisión.
green card
El abogado de Juan Peirano dijo que obtuvo la residencia porque la solicitó su hijo que nació en Cambridge
En contra
Investigadores dicen que obtuvo la "green card" de modo irregular y que eso facilitará la extradición
