DGI ratifica denuncia a free shop al que le reclama us$ 21,4 millones

FABIÁN TISCORNIA

La Dirección General Impositiva (DGI) ratificó una denuncia penal por defraudación tributaria contra la propietaria del free shop Natural, su esposo y otros ejecutivos de esa firma. Le reclama el pago de US$ 21,4 millones por ese hecho.

El organismo, además llevó adelante operativos en 40 empresas que organizaron eventos en la Noche de la Nostalgia a las que pidió anticipos de impuestos y a una de ellas le trabó un embargo preventivo, dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

Consultado respecto a la denuncia que la DGI había presentado en julio contra la propietaria y ejecutivos del free shop Natural por defraudación tributaria, Ferreri señaló que la misma "fue ratificada esta semana" ante el juez del crimen organizado, Jorge Díaz.

"En función de los importantes montos adeudados, lo que hicimos fue ratificar la denuncia, pero no corresponde que agreguemos ningún detalle para no entorpecer la labor de la Justicia", indicó.

La DGI reclama a los propietarios del establecimiento ubicado en el Chuy, adeudos de impuestos más multa por mora y la máxima multa por defraudación (cinco veces el monto defraudado), lo que totaliza $ 443,1 millones (unos US$ 21,39 millones). La maniobra denunciada es la venta de artículos sin impuestos a Brasil.

Es uno de los montos de defraudación más altos que la DGI ha reclamado en los últimos años.

La deuda que la DGI reclama refiere a anticipos de Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) por $ 3,3 millones (unos US$ 151.229), anticipos de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) por $ 2,7 millones (unos US$ 133.019), IVA por $ 46,9 millones (US$ 2,2 millones) e Imesi por $ 18,6 millones (US$ 898.964). A eso se suma una multa por mora (del 20% de la deuda) que alcanza a $ 14,2 millones (US$ 690.031) y la multa máxima por defraudación de $ 357,3 millones (US$ 17,2 millones).

Ante la pregunta de si hay alguna posibilidad de retirar la denuncia en caso que los propietarios del free-shop quisieran llegar a un acuerdo de pago, Ferreri respondió que no.

"El eventual pago por parte del infractor no hace que dejemos de lado la denuncia. El pago de las obligaciones no extingue el delito", afirmó.

OPERATIVO NOSTALGIA. La DGI realizó un operativo en 40 empresas que organizaron fiestas y eventos durante la Noche de la Nostalgia (el pasado 24 de agosto), al detectar que "en varios operadores no había concordancia entre el aumento de sus ingresos y el pago de tributos", dijo Ferreri.

El mismo consistió en citarlos previo a esa fecha y solicitarles anticipos de impuestos por los ingresos estimados que podrían tener. A la mitad de ellas, se las fiscalizó el propio 24 de agosto y a la otra mitad en el fin de semana previo.

A seis firmas se les determinaron adelantos que superaron los $ 250.000 cada una, indicó.

Hubo 12 casos -aquellos que no hacen fiestas sólo ese día- en los que no se pidieron anticipos.

Otras 13 empresas fueron inscriptas por la DGI, ya que al ser firmas que trabajaban sólo ese día no se registraban, explicó el director de Rentas.

Entre las 40 empresas fiscalizadas, el organismo detectó un caso "en el cuál se realizaba una maniobra año a año con la finalidad de evadir impuestos", dijo Ferreri.

Los organizadores de una de las fiestas más grandes de ese día, "año a año abrían una empresa días antes (del 24 de agosto) y la cerraban días después sin pagar impuestos".

Ante ello, la DGI le solicitó a la Justicia que trabara un embargo preventivo "para cubrir los adeudos" generados en dos fiestas anteriores y los impuestos de este año.

La Justicia accedió al pedido del organismo y embargó la recaudación de ese día y las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas de esa empresa. El embargo es por $ 5.113.897 (lo que equivale a unos US$ 246.857).

Solicitan 25 clausuras a la Justicia

Varios operativos de fiscalización realizados por la Dirección General Impositiva (DGI) en los fines de semana de julio y agosto, determinaron que el organismo solicitara a la Justicia 25 clausuras preventivas, dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.

Estos operativos fueron realizados en lugares tan disímiles como locales de artesanías, salones de fiestas infantiles, shopping centers y hasta en el Mercado del Puerto, indicó el jerarca.

Las 25 solicitudes de cierre -por hasta un máximo de seis días hábiles- corresponden a restaurantes, peluquerías, salones de fiestas infantiles, canchas de fútbol cinco y las denominadas "islas" en los shoppings.

En las "islas" -locales que se ubican en los pasillos centrales de los shopping- "hemos detectado algunos casos de incumplimientos de obligaciones formales", señaló Ferreri.

Si la Justicia accede al pedido de la DGI, el organismo procede a la clausura del comercio por el lapso que ésta determine.

La DGI continuará con otros rubros de servicios en operativos de fiscalización en lo que resta del año.

Ingresos crecen

La recaudación de la Dirección General Impositiva creció 8,1% en agosto -frente a igual mes de 2009- en términos reales. En lo que va del año, el crecimiento es de 7,1% respecto a enero-agosto de 2009, dijo a El País el director de Rentas, Pablo Ferreri. Destacó que se "retomó el ritmo de crecimiento que se vio frenado en julio".