Free shop: indagarán a los responsables de un cambio
Medida. Embargarán y congelarán cuentas de procesados
La Justicia Penal indagará a los responsables de un cambio de Montevideo presuntamente involucrado en la maniobra de contrabando hacia de Brasil mediante un free shop del Chuy, que derivó en el procesamiento con prisión de cinco personas.
El juez penal Federico Álvarez Petraglia notificará hoy formalmente a las defensas la resolución de enjuiciamiento por "contrabando" y "asociación para delinquir", decisión que adoptó a última hora del viernes pasado a pedido del fiscal Diego Pérez. Además de los cinco procesamientos mencionados, hubo dos sin prisión.
La millonaria maniobra consistía en enviar mercadería (principalmente whisky y perfumes de alto valor) al free shop donde a través de una sociedad anónima ficticia eran vendidos a compradores en Brasil, utilizando los beneficios fiscales de ese tipo de locales para evadir impuestos en ambos países.
Los enjuiciados con prisión fueron el empresario exportador Víctor Mesa, el propietario del free shop Natural del Chuy, Santiago Moneta y los gerentes de ambas empresas. También fue a la cárcel un ciudadano árabe de origen brasileño que era el principal comprador. El juez Álvarez Petraglia procesó sin prisión a dos empleados del local comercial fronterizo.
Además de notificar su resolución, el magistrado trabará en las próxima horas el embargo genérico de los procesados y congelará sus cuentas bancarias. Esa decisión se adoptará en función de una serie de elementos que el juez Álvarez Petraglia espera recibir hoy de parte de la Dirección General Impositiva, dijeron fuentes del caso consultadas por El País.
CAMBIO. En febrero, tras la Feria Judicial Mayor que se inicia el próximo jueves, la investigación judicial sobre esta maniobra será retomada. El juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez prevén indagar a más de 50 personas entre empresarios y funcionarios aduaneros que podrían estar seriamente implicados, señalaron las fuentes.
También está previsto que se cite a declarar a los dueños de otros tres free shop de la ciudad de Rivera. Además, en esa segunda etapa de la investigación se analizará si existe responsabilidad de los propietarios de un cambio de la Ciudad Vieja que se ocupaba de girar el dinero a Mesa. Incluso, se comprobó que una persona vinculada al cambio viajaba habitualmente a la ciudad de San Pablo para traer el dinero de estas operaciones.
La participación de un cambio hace presumir un posible caso de "lavado de activos". En tal situación, esa parte de la investigación pasará a uno de los juzgados especializados en crimen organizado, ya que esas sedes son las que tienen competencia para investigar ese ilícito, agregaron las fuentes.
Por otro lado, en las últimas horas fueron detenidos en Brasil dos uruguayos que estaban implicados en la maniobra, quienes serán juzgados por la Justicia de ese país. Se ocupaban de la logística del traslado de la mercadería hacia diversas ciudades brasileñas.
Además, en el futuro el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez evaluarán la posibilidad de pedir la extradición de un hombre que reside en San Pablo. Se trata del hermano del brasileño de origen árabe que también estaría implicado en el caso.
Solo usuarios registrados pueden comentar y/o denunciar. Mantenga y vigile el nivel de debate y recuerde que nuestras Normas de Participación implican obligaciones y responsabilidades.
Si usted considera que se ha incurrido agravios o no se respeta el reglamento de esta sección, puede DENUNCIAR al autor. En ese caso, automáticamente ese mensaje desaparece y es enviado al correo del Administrador de Foros/Comentarios. El Administrador puede avalar su decisión o discrepar con ella, en cuyo caso el mensaje es restituido. Se advierte que la reiteración de violaciones al reglamento, tanto como la reiteración de Denuncias injustificadas, pueden determinar que el usuario sea borrado del registro, perdiendo sus privilegios por seis meses. El País Digital se reserva el derecho de editar los mensajes que usted envíe a los efectos de su mejor comprensión por otros usuarios.
Luego de su avasallante triunfo en las urnas, la nueva directiva, encabezada una vez más por Ricardo Alarcón, asumió hoy oficialmente. Son diez hombres de la Lista 1 y sólo Mario Garbarino por la oposición. Mientras tanto, los ..
Tal como se preveía, el argentino Lionel Messi fue consagrado hoy como el Mejor Jugador del Mundo por la FIFA, cerrando una temporada magnifica en la que ganó todo con el Barcelona.
El número de evacuados por las inundaciones en el litoral bajó a 738, según informa hoy el Sistema Nacional de Emergencia, a través de la web de presidencia.
La novela promete varios capítulos. Álvaro Recoba llegó el sábado y todavía no se sabe donde jugará. Peñarol aguarda un llamado del "Chino", quien ayer almorzó con el presidente de Danubio.
El año 2009 fue el mejor de su carrera deportiva. Cumplió el objetivo que se había trazado a finales del 2008: terminar entre los mejores 50 tenistas del ranking ATP.
Está sentada en la terraza de su apartamento en Las Condes con un libro en las manos. Pasa la tapa y empieza a leer. A leerse a sí misma. Sobre las manos tiene la historia de su vida, el libro "Sara Nieto. Vida de una bailarina", ..
¿Encontraste algún error?
Comentar esta noticia
Procesando..
(12)
Mantenga y vigile el nivel de debate y recuerde que nuestras Normas de Participación implican obligaciones y responsabilidades.