Curbelo "participó en negocios, no en cuestiones de defensa"

Ricardo Gil Iribarne

El director de la Secretaría Antilavado de Activos afirmó que los traficantes prefieren lavar dinero a través del sector inmobiliario, ya que este es "más vulnerable" porque carece de los controles que tienen otras actividades, como la financiera. Agregó que los narcos contratan profesionales y estudios jurídicos reconocidos para que los ayuden a armar complejos sistemas de negocios para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas. "En el 90% de los casos de lavado procesados por la Justicia, hubo inversiones inmobiliarias", explicó Gil Iribarne, y anunció que se está trabajando para bajar esa vulnerabilidad.

EDUARDO BARRENECHE

-¿Cómo detectaron este caso que terminó con el procesamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro y otras cuatro personas?

-La investigación surgió en 2006 tras un procedimiento realizado por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). Se detectó a una organización vinculada al narcotráfico colombiano pero que en Uruguay lavaba dinero pero no traficaba drogas. Esa banda traía dinero a Uruguay y parte de esos fondos lo llevaba a Brasil. Generalmente invertía en inmuebles.

-¿Cómo ingresaba ese dinero al país?

-A través de varias vías. Por un lado transacciones bancarias. Físicamente por otro. Dos pilotos de Pluna fueron procesados por esta causa. También utilizaban giros o tarjetas de crédito del exterior retirando fondos de cajeros ubicados en Uruguay. Era un sistema bastante completo y sofisticado. Las inversiones también eran complejas. Compraban propiedades con sociedades anónimas uruguayas donde los directores no eran los verdaderos dueños. Además hipotecaban esas propiedades con sociedades off shore de otros países. Había que demostrar que el crédito hipotecario podía llegar a ese ser irreal. Ahí hubo un primer operativo grande que coincide cuando esa organización trajo drogas a Uruguay. Eso permitió probar la relación del dinero con la droga. A partir de ese momento comenzó a trabajar un equipo interinstitucional que siguió operando en distintos casos. En 2008 ese expediente judicial recibió otro empujón con el procesamiento de un contador. Este era uno de los artífices de la ingeniería para lavar dinero. Estaba claro que no se había agotado la investigación de lo que había pasado antes. Pese a que estaban presos, integrantes de la organización siguieron vendiendo y comprando bienes. En eso se trabajó en esta tercera etapa de la investigación, que culminó con el procesamiento de dos profesionales y un familiar de un individuo ya procesado. Otro fenómeno interesante es que esta organización adquiría bienes que eran "clavos" de los bancos luego de la crisis financiera de 2002. Se trata de hipotecas de casas y edificios que los inversores no pudieron pagar. Esta gente las compraba barato. Como el asunto era vender y sacárselos de arriba, los bancos no preguntaban mucha cosa sobre el origen del dinero para la compra.

-¿Hay otros profesionales involucrados?

-Si hubiera algo así no lo diría. Pero está claro que lo más importante ya está hecho. Uno de los objetivos eran los profesionales que participaron en el lavado de dinero para esta organización. Alguno de ellos fue investigado desde el principio pero no se habían reunido los elementos suficientes para que la Justicia los procesara.

-¿Se utilizaron escuchas telefónicas? Hubo escuchas de conversaciones entre Curbelo y su defendido Suárez ¿No vulnera esto la privacidad entre abogado y detenido y el derecho de este a la defensa?

-No voy a mencionar los métodos de investigación. Sería revelar los métodos que utilizamos. Ninguno de los profesionales procesados lo fue por desarrollar legítimamente su actividad profesional. Especialmente, ningún abogado fue remitido por actos de defensa de un cliente. Si tengo un cliente procesado por lavado de dinero y estando él preso participó en la venta de sus bienes, ese no es un acto de defensa legal. Si yo invierto dinero en un negocio común con ese cliente, no es un acto de defensa. Es más, no es un acto que hace un abogado. Lo hace cualquiera. Vamos a no confundir. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere. Pero los actos por los cuales el juez entendió que debía sentenciar, no tienen nada que ver con la defensa. Me consta que hay escuchas telefónicas donde aparece un profesional procesado hablando con un tercero para ver cómo vendían o invertían dinero. Acá no se están afectando los derechos de nadie. Los delincuentes son delincuentes aunque usen corbatas y tengan estudios.

-¿Cuál fue la participación del abogado Curbelo Tammaro en esta actividad ilegal?

-Estrictamente no voy a hablar de nombres. El juez dijo públicamente que éste participó en negocios y no en cuestiones de defensa.

-¿Y la del escribano remitido?

-Todos los profesionales procesados estuvieron involucrados en actividades delictivas donde claramente estaba por medio su provecho personal. Además sabían por qué esta gente estaba presa. Estaban presos por lavar dinero. Si soy un profesional universitario no puedo desconocer aspectos legales clave. Hubo negocios inmobiliarios millonarios para lavar dinero. Los profesionales cobrando solo sus honorarios deben haber recibido una buena plata. Si además hubo una participación conjunta en el negocio, la cifra es más difícil de determinar pero seguramente más grande.

-¿Cuáles son las conexiones con la actividad inmobiliaria?

-Este caso demuestra claramente que el sector inmobiliario se presta para el lavado de dinero. Es un sector donde se mueven valores altos. Además, en ese sector las medidas de control no están firmes como en el sector financiero. Asumimos que el sector inmobiliario es más vulnerable para el lavado de activos. En el 90% de los casos de lavado procesados por la Justicia hubo inversiones inmobiliarias. Narcos locales, lavadores internacionales -un griego estafó en US$ 7.000.000 y se compró un apartamento- y casos de corrupción en Brasil -trajeron US$ 10.000.000 y adquirieron inmuebles-, todo eso es lavado. Estamos generando condiciones para que disminuya esa vulnerabilidad del sector inmobiliario. En la ley contra lavado de dinero se incorporó a las inmobiliarias y a otros actores. Por eso los bancos tienen que hacer una serie de informes. Lo mismo las inmobiliarias, rematadores y escribanos. Queremos que los hagan porque no los están haciendo.

-¿Los narcos están apuntando ahora a las propiedades de Punta del Este? ¿O a otro tipo de inmuebles como campos? ¿Luego las venden?

-En general apuntan a una fracción del sector inmobiliario que tienen ciertas características: los precios no tienen que estar muy estandarizados. Es decir, que se puedan comprar cosas muy caras sin mucho control. También que haya posibilidades de reventa.

-¿Los traficantes pierden plata en sus negocios de lavado de activos?

-Sí. Utilizan los negocios para legitimar su dinero. Pero no pierden mucho. Hay casos de compras de campos y apartamentos. Todo lugar turístico como Punta del Este es interesante para ellos. Allí se manejan volúmenes de precios tan altos y desarrollos explosivos de la construcción. Además hay niveles de suntuosidad. También hay casos de compras de apartamentos en Punta del Este para disfrutarlos ellos.

Unas 660 denuncias de lavados

Más de 660 denuncias de actividades sospechosas de lavado de dinero se realizaron desde el 2004 a la fecha a la Secretaría Antilavado de Activos, dijo a El País el titular de esa repartición pública, Ricardo Gil Iribarne.

En el 2004, se denunciaron 11 movimientos sospechosos de lavado de activos; en el 2005, 42; en el 2006, 94; en el 2007, 174; en el 2008, 191 y en lo que va de este año, 150.

Gil Iribarne estima que el 2009 cerrará con guarismos similares a los del 2008. "Se ha mejorado en la calidad de las denuncias. La mayoría de ellas provienen de bancos y casas de cambios", dijo. Agregó que en el 2008 hubo un incremento de las denuncias de los casinos sobre actividades sospechosas en salas de juego.

Gil Iribarne señaló que, en los próximos meses, la Secretaría Antilavado brindará cursos para que los funcionarios de los casinos puedan mejorar en la detección de casos de lavados durante las apuestas. "Nunca el país es suficientemente fuerte. Uruguay ha avanzado mucho. Pero debe mejorar los controles del comercio exterior, zona franca y contrabando", dijo.

Perfil

Nombre:

Ricardo Gil

Iribarne

Nació:

1º de noviembre de 1948

Edad: 61

Otros datos:

Casado, hincha de Liverpool.

Experto financiero

Ricardo Gil Iribarne es contador público y licenciado en administración de empresas. Trabajó durante 20 años en la actividad financiera privada. Representó a Uruguay en el máximo organismo antilavado de América Latina (Gafisud). También participó en reuniones de expertos de lavado de la OEA. Es el director de la Secretaría Antilavado de Activos.

Golpes a los narcos

1. operación campanita.

09/09/2006. La droga ingresó por Paysandú. Se incautaron un total de 304 kilos de cocaína en polvo y 39 kilos de cocaína impregnada en cartones. Fueron detenidas 34 personas, resultando procesadas 27 de las mismas.

2.NARANJA MECÁNICA.

25/09/2006. El cargamento entró por el litoral. Fueron decomisados 30 kilos de marihuana y 80 kilos de cocaína. En este operativo fueron detenidas 11 personas, de las cuales cinco resultaron procesadas con prisión, quedando una persona requerida por la Justicia.

3.PÁJAROS PINTADOS.

22/02/2008. En este operativo fueron detenidas 11 personas, de las cuales 10 fueron procesadas con prisión, incautándose la cantidad de 142 kilos de cocaína.

4. PUNTA DEL ESTE.

08/04/2008. La droga ingresó por vía aérea por Paysandú. Fueron detenidas 13 personas, de las cuales resultaron siete procesadas con prisión. La Brigada Antidrogas incautó 80 kilos de cocaína.

5.OPERACIÓN ARCA.

22/04/2008. La carga de estupefacientes entró al país por Salto en un camión. Se incautaron 317 ladrillos de marihuana con un peso total de 291 kilos. Además, la Policía descubrió, en un laboratorio cerca de la Sauce, seis kilos de pasta base y 37 kilos de cocaína. Diez personas fueron procesadas con prisión.

6.OPERACIÓN CANCERBERO.

24/05/2008. En este procedimiento se incautaron 319 kilos de cocaína. Fueron detenidas 21 personas, de las cuales 11 resultaron procesadas con prisión. La droga iba a ser enviada hacia España a través del puerto de Montevideo en contenedores de pescado, informó la Policía.

7.GUERRERO DE LOS BALCANES.

15/10/2009. La Policía encontró 2.614 kilos de cocaína en un yate en el puerto de Santiago Vázquez. La droga tenía como destino Europa, según la Brigada Antidrogas.

8.OPERACIÓN Héctor.

17/11/2009. Una investigación del Juzgado Especializado y la Brigada Antidrogas permitió la incautación de 40 kilos de cocaína pura que una banda pensaba llevar hacia Europa.