Mejoran las condiciones antilavado en Uruguay

Uruguay tendrá un nivel más alto en cuanto al cumplimiento de 16 recomendaciones clave en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo del GAFI, dijo a El País el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil.

El funcionario señaló que el GAFI -Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero- discutirá en octubre la reimplantación de listas para ubicar los avances de los países.

Según Gil, en la nueva evaluación del Gafisud -que es el símil para la región- que se conocerá en diciembre "salimos de la zona de riesgo" de ingresar en una lista negra.

El GAFI hace 49 recomendaciones en el combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y de ellas, considera a 16 como las más importantes.

En la evaluación de noviembre de 2005, Uruguay no cumplía con algunas de esas 16 recomendaciones pero "hoy el nivel es más alto", señaló Gil.

"Estamos particularmente mejor" que lo que dio esa evaluación, agregó.

Esto "no quiere decir que estemos maravillosamente bien, por ejemplo tenemos que trabajar -y vamos a empezar a hacerlo- más fuerte en el sector inmobiliario".

En ese sector prácticamente no se han reportado operaciones sospechosas de lavado de activos, cuando la experiencia internacional indica que es un rubro vulnerable a ese tipo de maniobras.

Según el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos "estábamos mal" pero todo lo que sucedió desde noviembre de 2005 como el hecho de tener los primeros procesados con prisión por la ley antilavado, así como incautaciones de bienes por ese motivo llevaran a que la nueva evaluación "seguramente sea bastante mejor" que la anterior.

Gil afirmó que hoy "Uruguay tiene una buena imagen" en cuanto al combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.