Careo e informes en juzgado de Young

YOUNG | DANIEL SOSA

Se reanudó ayer en Young la indagatoria iniciada un año atrás, mediante la cual se investiga el posible tráfico de metales preciosos y lavado de activos en Uruguay, así como su eventual vinculación con Argentina y Brasil. El juez Mario Suárez Suñol tomó declaraciones a representantes de una reconocida empresa argentina con más de un siglo de operar en este rubro en Buenos Aires, y a representantes legales de empresarios uruguayos, incluso llegándose a un careo.

Paralelamente, fue presentado ante esta sede judicial un informe elaborado en forma conjunta por el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, y técnicos de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, solicitado por el juez. También llegó a Young un expediente judicial de Brasil, que había sido solicitado en el marco de la cooperación jurídica internacional generada a partir de esta investigación, al que se le suma un amplio informe elaborado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Uruguay.

Alejandro Balbi, representante legal de los empresarios argentinos declinó realizar comentarios a la prensa. El magistrado continuaba al cierre de la esta edición tomando declaraciones a las partes, instancia que había comenzado a las 14 horas.

Esta investigación sobre un posible lavado de activos y tráfico de metales se inició un año atrás en Young, con la detención inicial de más de una decena de personas en Montevideo, las que fueron liberadas horas después.

Hasta ahora fueron procesados cinco empresarios cambistas por defraudación tributaria, único delito comprobable.