"En Uruguay se lava bastante" plata del narcotráfico

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil justificó ayer, la inclusión en la ley 18.494 de nuevos sectores obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado porque en ellos "se incrementaron los riesgos en estos cuatro años".

El funcionario afirmó que "en Uruguay se lava y se lava bastante (dinero proveniente del narcotráfico). No lo vamos a desterrar pero tenemos que hacer lo posible para que no suceda".

Gil mencionó los nuevos sectores incluidos como otros participantes del mercado inmobiliario (hasta ahora sólo estaban incluidas las inmobiliarias y se anexó a escribanos, rematadores y otros intermediarios), explotadores de zonas francas y personas físicas o jurídicas dedicadas a compra y venta de piedras y metales preciosos, en un evento sobre la nueva ley organizado por el Estudio Ferrere.

"Podríamos haber puesto muchísimos más sujetos obligados, pero poner más para no hacer nada nos parece incorrecto, Hay que poner más sectores de riesgo si el Estado puede trabajar bien (en el control)", afirmó el jerarca.

La ley antilavado es de 2004 y se actualizó en julio de este año. Gil dijo que se espera reglamentarla antes de fin de año.

El funcionario justificó la inclusión de otros operadores del mercado inmobiliario más allá de las inmobiliarias porque "las organizaciones vinculadas al narcotráfico tienen muchas inversiones" de este tipo.

"Los narcos locales una vez que levantan un poco el nivel hacen dos cosas: se compran la (camioneta) 4x4 y se compran la casa. Pasan de una casa comprada en $ 10.000 pesos en una zona marginal a una casa en Punta Gorda de US$ 200.000", ejemplificó. Puntualizó que en el sector inmobiliario hay "mucho informalismo".

La inclusión de los compradores y vendedores de piedras preciosas tiene que ver con que "en octubre pasado encontramos una organización que traficaba metales preciosos, entonces vimos que pasaba algo", explicó.

El hecho de que los explotadores de zonas francas deban reportar operaciones sospechosas es porque "hay muchas coincidencias" de "personas que figuran en la dirección de empresas de asesoría financiera en zonas francas con personas vinculadas a delitos de lavado en Brasil".

Por su parte, el abogado de Ferrere, Gabriel Adriasola, señaló que hay nuevas tipologías para lavar dinero. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de empresas que en México adquirieron camiones de carga. Recorren grandes distancias vacíos y facturan a otra sociedad por transporte de mercancía inexistente. De esa manera, se lavaron US$ 200 millones, dijo.