Cayó uno de los prófugos más buscados por el FBI

MADRID | POR DANIEL BELTRÁN ROHR,CORRESPONSAL

La policía española detuvo en Marbella a un financiero fugitivo buscado por el FBI tras estafar 400 millones de dólares a distintas sociedades, cuyo dinero invirtió en operaciones de alto riesgo e hipotecas basura.

Acusado de estafa cuando ocupaba el cargo de director y vicepresidente corporativo de Credit Suisse en Nueva York, Julián Tzolov, uno de los fugitivos más buscado por el FBI, fue capturado en Marbella, tras escapar el 9 de mayo del arresto domiciliario al que estaba sometido desde cinco meses atrás.

Tzolov y su socio, Eric Butler, empujaron a sus clientes a invertir en acciones garantizadas por préstamos a estudiantes, cuyo resguardo presta el Gobierno Federal de Estados Unidos, cuando en realidad usaban los fondos en operaciones de alto riesgo, entre las que incluían hipotecas "subprime" o "basura", como se las conoce.

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos por su parte, también tiene abierta una demanda civil contra los mismos ex agentes de bolsa que realizaron compras de activos respaldados por hipotecas sin contar con la autorización de sus clientes.

La maniobra comenzó a principios del 2004 y para ocultar sus inversiones, con las que lograban cuantiosas comisiones, los presuntos estafadores falsificaban las notificaciones a sus clientes para simular que eran activos de préstamos a estudiantes. Tzolov y Butler, que trabajaron para Credit Suisse hasta septiembre de 2007, promocionaron entre clientes corporativos las ventajas que suponía invertir en ARS (auction-rate securities) respaldados por préstamos estudiantiles, que suelen estar garantizados por el Departamento de Educación de EE.UU.

Ambos delincuentes alegaban que ese tipo de inversión entrañaba un bajo riesgo, que el mercado para esos activos era muy líquido y que había mínimas posibilidades de que fallara, dado el respaldo del Gobierno federal, lo que convenció a algunos para ir adelante con las adquisiciones. No obstante y sin el conocimiento de los clientes, los acusados comenzaron a adquirir obligaciones de deuda colateral respaldada por hipotecas (CDO en inglés) que en ocasiones se negocian de forma similar a los ARS pero que, al implicar mayor riesgo, ofrecen más rentabilidad al cliente y mejores comisiones a los intermediarios.

Para ocultar esas operaciones enviaban correos electrónicos a los clientes en los que falsificaban las denominaciones de los activos adquiridos y les hacían creer que habían seguido sus órdenes de compra. El estallido de la crisis descubrió la estafa, en la que los clientes perjudicados perdieron unos 400 millones de dólares.

Tzolov había sido arrestado el 4 de septiembre de 2008 cuando regresaba a EE.UU. desde Bulgaria, momento en el que fue puesto en libertad bajo fianza, arresto domiciliario y sometido a vigilancia. Su abogado, en su última comparecencia el 22 de abril de este año, informó al tribunal que su cliente tenía la intención de declararse culpable de los delitos en su contra, pero un mes después Tzolov desapareció, por lo que las autoridades estadounidense emitieron una orden internacional para su localización y detención.

Oficiales de enlace del FBI en España advirtieron a la Policía Nacional de la posible presencia del prófugo en la Costa del Sol y la investigación permitió localizar a un hombre de características físicas muy similares a las del prófugo y con un gran interés en alquilar o comprar lujosas residencias en la provincia de Málaga.

Con estos datos los agentes dieron con su paradero en Marbella y lo detuvieron portando documentación falsa a nombre de Ivan Stefanov Ivanov -lo que ha impedido a los agentes determinar la ubicación de su domicilio- cuando iba acompañado de dos personas de gran corpulencia que hacían labores de guardaespaldas.

Fraudes que reveló la crisis

Bernard Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel, que comenzó a cumplir el martes a una prisión en Butner, tras ser hallado culpable de varios cargos criminales, incluido fraude de valores, lavado de dinero y perjurio, por un fraude piramidal que ascendió hasta 65.000 millones de dólares. La justicia también investiga un fraude de 7.000 millones de dólares imputado al financiero Allen Stanford. Lo acusan de recomendar a los clientes que invirtieran en certificados de depósito del Stanford International Bank en Antigua y uso indebido el dinero.