Stanford acusado de fraude ante una corte federal

El multimillonario estadounidense Allen Stanford y otras cuatro personas fueron acusados este viernes de fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia por una maniobra de 8.000 millones de dólares, indican documentos legales, en el mayor caso de este tipo desde el escándalo Madoff.

Los cinco, incluyendo a la jefa de inversiones de Stanford, Laura Pendergest-Holt y Leroy King, director de la reguladora de servicios financieros de Antigua, se enfrentan a 21 cargos.

Laura Pendergest-Holt fue detenida por el FBI en febrero. Las autoridades judiciales le reprochaban falsas declaraciones bajo juramento ante representantes del regulador bursátil (SEC), el 10 de febrero en Fort Worth (Texas, sur).

El portavoz del FBI, Richard Kolko, confirmó a la AFP que Stanford estaba bajo custodia tras haberse entregado a agentes federales en Stafford, Virginia

Stanford, de Texas, debe presentarse ante la corte el viernes a las 17H30 GMT, dijeron fiscales federales, donde deberá anunciar si se declara culpable o no.

La acusación de 50 páginas revela que el fraude comenzó en septiembre de 1999 y continuó hasta febrero de 2009.

Un gran jurado de Houston, Texas, ya investiga el Stanford Financial Group, cuya sede fue allanada en febrero por las autoridades federales. Además fueron congelados todos los bienes de la empresa y del millonario.

La SEC acusó a Stanford y a su principal ejecutivo, James Davis, de una estafa piramidal "masiva" al pagar a inversores con dinero captado a otros en lugar de hacerlo con ganancias genuinas.

La presentación de cargos formales ya se ha demorado cuatro meses, en lo que expertos consideran fue el tiempo necesario para negociar con los tenientes de Stanford la obtención de información a cambio de una amnistía.

El caso Stanford es el mayor proceso de fraude en Estados Unidos desde que se descubriera la millonaria estafa del banquero de Wall Street Bernard Madoff, acusado de desviar 50.000 millones de dólares. Madoff podría ser condenado a 150 años de cárcel cuando se haga pública su sentencia el próximo 29 de junio.

Cuando se dieron a conocer las acusaciones contra Stanford, los inversores se precipitaron hacia las oficinas cerradas del banco en Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe para tratar de recuperar sus fondos.

Varios gobiernos congelaron los activos de Stanford, lo que complica la búsqueda y recuperación de las inversiones de unos 50.000 clientes en 140 países.

AFP