Diez indagados por operación de lavado

Christos Karavellas, ex gerente financiero de la filial griega del grupo industrial alemán Siemens, ingresó en Uruguay unos US$ 7 millones (en euros y dólares) en dos envíos desde Chipre, según fuentes del caso. Un estudio inglés fue el que le recomendó al ejecutivo derivar el dinero a Uruguay, operación en la que participaron dos estudios contables y uno jurídico. Karavellas está prófugo de la Justicia de su país. Es acusado de pago de sobornos y lavado de dinero.

La plata que ingresó en Uruguay pasó a sociedades anónimas constituidas a esos efectos y sociedades panameñas. La idea era comprar inmuebles para blanquear el dinero, dijeron fuentes de la investigación.

Los estudios fueron allanados y en ellos se recogió documentación. Toda la cadena de personas que fue parte del presunto intento de lavar dinero comparecerá ante el juzgado especializado, entre ellos los integrantes de esos estudios y quienes aparecen en las sociedades anónimas: son unas 10 personas.

De la investigación participa personal de la Secretaría Antilavado del gobierno, de la Dirección General Impositiva y peritos contables del Poder Judicial. Christos Karavellas estuvo en Uruguay varias veces, incluso llegó a estar cuatro meses viviendo en Montevideo.

La última vez que visitó Uruguay fue en marzo de este año.

Una de las últimas compras que hizo fue un apartamento en Punta del Este que también quedó a cargo de la Justicia.

La Justicia uruguaya inmovilizó las cuentas hace 15 días tras ser informada de lo sospechoso de su ingreso y siguientes movimientos por parte del Banco Central. Contactos extraoficiales de funcionarios del gobierno con la diplomacia griega buscaron reunir información sobre este hombre. Así, en Grecia se conoció de las cuentas incautadas por US$ 7 millones. Karavellas no se presentó a una audiencia judicial el viernes 29 de mayo y desde entonces se le considera prófugo de la Justicia. Seis ejecutivos griegos están acusados en este caso.

Información desde Grecia

El delito de lavado en Uruguay necesita de un delito precedente. Puede haber sido cometido en otro país. Por eso la Justicia solicitará a Grecia que envíe información sobre Karavellas. Ayer, el embajador griego en Uruguay estuvo en el juzgado que indaga el caso y comunicó que hoy llegará por valija diplomática una solicitud de cooperación de su país, que puede incluir información que se preveía pedir a Grecia.