Ex jerarca de la DGI sostiene que Casal no debe

El contador Julio López, ex subdirector de la Dirección General Impositiva (DGI), sostuvo ante la Justicia Penal que el empresario Francisco Casal no debe pagar impuestos por su actividad de venta de futbolistas en el exterior.

López, quien se desempeñó como subdirector de la DGI hasta octubre de 2008 y actualmente continúa trabajando en el organismo, declaró el miércoles ante el juez Carlos García y la fiscal Dora Domenech quienes tramitan la denuncia presentada por el organismo recaudador contra los integrantes del grupo Casal por presunta "defraudación tributaria".

El ex jerarca confirmó que mientras la DGI no exigió exclusividad a sus funcionarios, trabajó en el estudio del contador Julio Szafrán, administrador de las empresas de Casal.

Fuentes del caso dijeron a El País que en el interrogatorio, el ex subdirector del organismo recaudador sostuvo que las empresas radicadas en el exterior que adquieren derechos económicos de deportistas para luego venderlos en otros países no deben tributar por el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) según lo que dispone la ley que creó ese tributo y su decreto reglamentario.

Esa es, justamente, la situación de Casal, quien desarrolla su actividad principalmente a través de sociedades anónimas panameñas. De acuerdo con las fuentes consultadas, López "describió" el caso de Casal y si bien admitió que Szafrán lo consultó al respecto, dijo que le respondió en forma genérica y teórica, sin ingresar en detalles.

Además, López dijo que en las áreas en las cuales trabajó en la DGI nunca tuvo contacto con el expediente de Casal, ni aun siendo director del departamento de grandes contribuyentes, cargo que ocupó antes de ser subdirector de la DGI.

López declaró a pedido de la fiscal Domenech, quien el mes pasado pidió al juez García el diligencimiento de pruebas pa-ra continuar la indagatoria en relación a la denuncia contra Casal.

La representante del Ministerio Público también pidió que se agregue al expediente una denuncia por "defraudación tributaria" que tiempo atrás había sido presentada por el periodista Ricardo Gabito Acevedo, la cual fue archivada por falta de pruebas.

Una vez que se incorpore esa documentación, el magistrado enviará nuevamente el caso a la Fiscalía para que Domenech se pronuncie sobre si pide más pruebas, solicita procesamientos, o el archivo de la investigación.

Además de Casal y Szafrán, están siendo indagados los empresarios Gonzalo Madrid, Daniel Delgado, Carlos Aguilera y José Herrera. Todos declararon a fines de 2008 ante el juez García y la fiscal Domenech.

Una pericia contable elaborada por el contador del Poder Judicial, Marcelo Arámbulo, sostiene que no hay elementos para imputar delito, y que el caso debe discutirse desde el punto de vista tributario.

El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno confirmó el embargo que se había dispuesto en 2008 en relación a Casal y todos los integrantes de su grupo económico por un total de US$ 20.000.000. La sala entendió que existe riesgo de que la DGI no perciba la presunta deuda.