Buena letra en lavado de dinero

La misión de Gafisud que estuvo en Uruguay la semana pasada se llevó una visión positiva del avance que ha realizado Uruguay en el combate al lavado dinero y la financiación del terrorismo, dijo a El País, el especialista tributario Leonardo Costa.

De todas maneras, los observadores harán recomendaciones de aumentar los controles en algunos sectores, comentó Costa, con quien la misión mantuvo una reunión en su carácter de asesor de casas de cambio, corredores de Bolsa y zonas francas.

La delegación -compuesta por observadores de cinco países, de la ONU y dos miembros de Gafisud- vio con buenos ojos la aprobación del proyecto de ley que incrementa los controles de lavado de dinero e incluye a más agentes que deben denunciar casos sospechosos.

Costa señaló que la delegación le realizó varias preguntas, entre ellas "dónde veíamos los problemas, si hay alguna crítica a la legislación, dónde veíamos los riesgos o cómo eran los controles". El experto tributario - y ex prosecretario de Presidencia- le dijo a la misión que el Banco Central (BCU) ha incrementado los controles por lo que "hay una mayor percepción del riesgo".

También les indicó que sería bueno que el BCU "diera más feedback (respuesta) a cada reporte" de actividad sospechosa que realizan los agentes, ya que una vez denunciada no se sabe en qué termina esa situación. La misión preguntó por las SAFI y Costa respondió que van camino a eliminarse.