Salida de fondos se incrementó ante el año 2007

En todo 2008 ingresaron al país US$ 1.205 millones y salieron US$ 631,3 millones a través de la frontera según las declaraciones hechas al Banco Central y publicadas en la Memoria de Actividades de 2008 de la Unidad de Información y Análisis Financiero a la que accedió El País.

Solo en efectivo, durante 2008 ingresaron US$ 1.159 millones y salieron US$ 375 millones.

Esto representa una fuerte caída en el ingreso de capitales y una mayor salida de fondos si se toma en cuenta que en 2007 ingresaron US$ 632 millones en efectivo y salieron US$ 597 millones.

Según la información mensual de 2008, los ingresos más grandes fueron en junio, septiembre y octubre. En este último mes lo que ocurrió es que varios bancos realizaron importación directa de billetes desde Estados Unidos, según la Memoria.

Asimismo ingresaron US$ 45 millones en instrumentos monetarios (cheques, cheques de viajero, bonos) y salieron US$ 255,8 millones, siendo Estados Unidos el principal país de destino.

Por ley, todas las entradas y salidas al o del país de efectivo, metales preciosos y otros instrumentos monetarios tales como bonos y cheques que sean superiores a los US$ 10.000 y que hagan las personas físicas o jurídicas deben informarse al Banco Central.

En 2008, solo se detectaron 12 casos -que sumaron aproximadamente US$ 930.000- en los que no se declaró el tránsito de dinero por la frontera. En esos casos los fondos fueron puestos a disposición de la Justicia Penal y se aplicaron sanciones que oscilaron entre 30% y 50% del monto no declarado.

Los casos encontrados en 2008 muestran un incremento frente a 2007 en que se habían detectado solo nueve movimientos de dinero sin declarar por unos US$ 800.000.

METALES. Por fuera del efectivo los instrumentos monetarios, que entre enero y diciembre de 2008 ingresaron al país US$ 53,4 millones en metales preciosos como oro, plata, paladino y platino de acuerdo a las declaraciones recibidas por el Banco Central. Asimismo salieron US$ 104,3 millones siendo "Suiza y Estados Unidos los principales países de origen y destino", según la Memoria de Actividades.

Mensualmente las salidas de metales preciosos fueron superiores a los US$ 6 millones y el ingreso rondó entre los US$ 2 millones y los US$ 9 millones. Sin embargo esos volúmenes no se mantuvieron hasta el cierre del año.

Según la Memoria, a partir de octubre se destacó una "pronunciada disminución" que coincidió con "el inicio de un proceso judicial en la Ciudad de Young, relacionado con el transporte no declarado de metales preciosos desde y hacia países limítrofes".