ITF: Bengoa no pudo justificar el incremento de su patrimonio

EDUARDO DELGADO

"De la documentación obrante en autos no surge apoyo formal que permita acreditar o justificar el incremento del patrimonio del Cr. Bengoa", expresa un informe del ITF anexado al expediente sobre irregularidades en los casinos municipales.

Las contadoras del Instituto Técnico Forense, Elida Pardo y Paula Barbagelata, elaboraron el informe respecto de si existe justificación en el aumento del patrimonio del ex director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, en el lapso que media entre la primera y última declaración jurada que presentó ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, período que va del año 2000 al 2007.

El informe fue pedido por la jueza penal Fanny Canessa, quien tramita el caso por el que en diciembre de 2007 fueron procesados con prisión cinco personas, entre ellas Bengoa y el ex director de Loterías y Quinielas Orestes González, debido a irregularidades en los casinos municipales de Montevideo entre 2000 y 2005, período en que esas salas registraron pérdidas millonarias en dólares.

El informe al que accedió El País- señala que el patrimonio de Bengoa en mayo de 2000 era de $ 447.832; en mayo de 2002 ascendió a $ 1.032.454, y en mayo de 2004 llegaba a $ 1.332.839. En febrero de 2005, el patrimonio del ex director de Casinos era de $ 2.048.326 y en marzo de 2005 de $ 1.967.801. El último dato es de la información que entregó a la Junta Anticorrupción, en febrero de 2007, y marca $ 3.684.126.

Si bien el informe no menciona la cifra que Bengoa no puede justificar, de los datos manejados se desprende que ronda los US$ 100 mil.

En lo atinente a los movimientos constatados en las cuentas bancarias de Bengoa y al origen de los fondos en ellas depositados, las peritas "ratifican lo expresado en oportunidad de formular su informe de fecha 30 de abril de 2008".

"Lo allí manifestado no surge desvirtuado por la información agregada a estos autos como así tampoco por las declaraciones del procesado", expresa el informe. En su anterior informe de abril de 2008, las contadoras dieron cuenta de movimientos sin justificación en cuentas bancarias de Bengoa e irregularidades en una donación de US$ 270 mil para refaccionar el casino Parque Hotel que hicieron empresarios que arrendaron slots a la IMM.

Bengoa fue procesado por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés personal y público. Recientemente renunció a su defensa legal Martín Tornaría, amigo personal que responsabilizó de la operativa de los casinos a Mariano Arana y Alberto Rosselli.

Ahora lo representan los penalistas Víctor Della Valle y Alejandro Balbi, quienes destacaron que su defensa será técnica y no política.

Premios por carreras de caballo pero sin gastos en manutención del equino

En los datos utilizados en el informe de las peritas del I.T.F. se menciona que entre agosto y setiembre de 2006, Bengoa percibió dos premios por $ 44.669,46 y $ 170.181,01, de las carreras ganadas por el caballo Potri Talismán, pero que "analizadas las cuentas bancarias no pudo identificarse el depósito de dichas cifras" y "tampoco obran agregados en estos autos los gastos vinculados a la manutención de dicho caballo".

El informe agrega que en 1997, se le adjudicó por sorteo a Bengoa la suma de US$ 20.000. Como garantía de esa operación, que fue cancelada en agosto de 2007, se presentó la hipoteca de un padrón a nombre de Orestes González, quien fue su asesor en los casinos municipales, luego director de Loterías y Quinielas y también procesado con prisión por irregularidades en los casinos de Montevideo.

Otro punto detallado es que en sus declaraciones juradas Bengoa informó que Antra S.A. le adeudaba US$ 70.000, así como honorarios generados en su función de síndico de la liquidación judicial de dicha firma. Pero agrega que el expediente judicial señala que en diciembre de 2003, se decretó el sobreseimiento de los procedimientos de liquidación judicial por falta de activo, "por lo que ambas deudas se convierten en incobrables".

Menciona el informe que Bengoa debió ser intimado bajo apercibimiento por el juzgado para que formulara el informe que debía cumplir y que en noviembre de 2002 se dejó sin efecto su designación como síndico sin quedar deuda por honorarios.

Acota que Orestes González era junto con Bengoa fiador solidario de la empresa Antra y José Antúnez -ex asesor de Bengoa en los casinos y también procesado por irregularidades en los mismos- era empleado de la misma. Esto confirma que se conocían desde años antes de estar al frente de los casinos municipales.

El informe también menciona un conforme que, según las peritas, Bengoa debería justificar si corresponde a un préstamo al doctor Sergio Yamgotchian, "en qué fecha lo prestó, en qué condiciones y, asimismo, en qué fecha y en qué forma (efectivo, cheques, etc.), fueron efectuadas las cancelaciones". Yamgotchian fue abogado de los casinos municipales y luego trasladado a la Comisión Administradora del Parque Industrial y Tecnológico del Cerro como asesor.

Números del informe técnico

En febrero de 2005 el sueldo mensual de Juan Carlos Bengoa como director en la Intendencia Municipal de Montevideo era de $ 26.556

En marzo de 2007, su sueldo mensual como director nacional de casinos del Estado era de $ 79.781

Tiene un estudio contable con otro contador y cobra una cuotaparte de la sucesión de su padre.

Al 31 de marzo de 2005, Bengoa declaró inmuebles por $ 750.000.

Al 31 de marzo de 2005 contaba con dos vehículos por $ 100.000.

Entre agosto y setiembre de 2006 percibió dos premios por $ 44.669 y $ 170.181,01 de carreras ganadas por un caballo, aunque no se pudo identificar el depósito de ese dinero ni gastos vinculado a la manutención del equino.

En mayo de 2000, su patrimonio era de $ 447.832, en mayo de 2002 ascendió a $ 1.032.454, y en mayo de 2004 llegó a $ 1.332.839

En febrero de 2005, el patrimonio del ex director de Casinos era de $ 2.048.326. En marzo del mismo año -cuando dejó la comuna capitalina y pasó a la Dirección Nacional de Casinos del Estado- fue de $ 1.967.801.

De los datos que aportó en su última declaración ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera, el informe del I.T.F. indica que su patrimonio en febrero de 2007 ascendía a $ 3.684.126.

$ 3.684.126

Era el patrimonio de Juan Carlos Bengoa en febrero de 2007, en base a los datos que él mismo aportó a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado.