Investigan nuevos fraudes de valores

Las autoridades federales interpusieron el miércoles cargos en dos investigaciones sobre presuntos fraudes de valores, y señalaron que uno de esos esquemas ilícitos se descubrió tras la gran difusión dada al escándalo de Bernard Madoff.

En ese caso, James Nicholson, administrador de fondos en Nueva Jersey, fue acusado de defraudar a los inversionistas. Los supuestos fraudes de Nicholson, de 42 años, se habrían realizado desde el 2004 y sumarían US$ 900 millones.

Los fiscales dijeron que el fraude fue descubierto después de que varios inversionistas trataron de retirar el dinero de su fondo Westgate Capital, tras enterarse de la estafa de más de US$ 50.000 millones atribuida a Madoff.

En el segundo caso, Paul Greenwood, de 61 años, y Stephen Walsh, de 64, fueron acusados de complot, fraude de valores y fraude mediante transacciones electrónicas.

Greenwood y Walsh estaban a cargo de WG Trading Company LP, con sede en Greenwich, Connecticut, y de Westridge Capital Management Inc., de Santa Barbara, California. Tenían también oficinas en Manhattan y en Nueva Jersey.

Sus clientes incluían "fundaciones caritativas y universitarias, planes de pensión y jubilación, así como otras instituciones``.

Se dijo a los inversionistas que su dinero daría dividendos mediante una estrategia llamada "índice bursátil mejorado``, la cual superaría los rendimientos del Standard & Poor`s de la Bolsa de Nueva York.

De los US$ 812 millones en activos controlados por su operación, 794 millones estaban en notas de compromiso, las cuales señalaban que Greenwood y Walsh eran dueños del dinero de su propio fondo. Desde mediados del 2007, 1,3 millón de dólares en transferencias electrónicas ilegales fueron realizadas a cuentas bancarias de Greenwood y de la esposa de Walsh. AP