Colombiana quedó arrestada mientras aguarda extradición

Las cuatro personas detenidas junto a Joanne Ivette León Bermúdez recuperaron su libertad. La mujer, requerida por estafa y lavado de dinero, permanecerá arrestada en Uruguay hasta ser extraditada. Se investigan posibles negocios en nuestro país.

La detención de Joanne Ivette León Bermúdez en una casa de Carrasco es la noticia más importante de la actualidad colombiana por estas horas.

León Bermúdez, de 25 años, junto a su marido David Murcia Guzmán, de 28, es acusada de estafar a más de dos millones de personas y de lavar unos US$ 110 millones, producto del narcotráfico.

Ayer, el fiscal general de Colombia se contactó con el juez del caso, Jorge Díaz. También hubo comunicaciones entre las cancillerías de Uruguay y Colombia.

Díaz solicitó información financiera para saber si León Bermúdez tiene inversiones en Uruguay. Ella dijo que no, aunque fuentes policiales indicaron a El País que tenía algunos negocios en mente y que ya había realizado contactos al respecto.

La Policía se incautó de varias laptops en la casa allanada y de dinero en efectivo de varias denominaciones.

Según informó el periódico El Tiempo de Colombia, vía Brasil y desde Panamá, David Murcia y algunos familiares llegaron a Montevideo. El propio Murcia sería quien concretó el alquiler de la casa (por la que su esposa pagaba unos US$ 2.500 mensuales) y regresó a Panamá a comienzos de noviembre. A los pocos días, fue capturado por la Policía de ese país y deportado a Colombia. Su esposa habría llegado a Montevideo vía Argentina, mientras en su país se ofrecían US$ 23.000 a quien proporcionara datos sobre su paradero. La investigación en Uruguay corrió por cuenta exclusiva de Interpol, por lo que nadie cobrará el dinero.

Consultado por la prensa colombiana, el subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Joaquín Polo, estimó que el proceso de extradición podría tardar varios meses.

PIEZA CLAVE. Las personas de confianza en las empresas de David Murcia Guzmán llegaron a un principio de acuerdo con la Fiscalía de Colombia y aceptaron que pudieron desarrollar actividades relacionadas con la captación ilegal de recursos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sin embargo, Murcia Guzmán se sigue declarando inocente en el proceso judicial al que se encuentra sometido.

Algunos analistas colombianos entienden que su esposa podría aportar nuevos elementos a la causa que inculparan a Murcia Guzmán, por lo que se sigue con especial expectativa la extradición de la colombiana.

León Bermúdez fue detenida junto a sus dos hijos, una niña y un niño de 8 y 9 años, en una propiedad de Mariano Uriarte y Cooper, junto a otras cuatro personas.

Se trata de su cuñado George -hermano de Murcia Guzmán-, la compañera de éste, Mireya Dorado, y el hijo de ambos, de 9 meses. Además, fue detenida Lucila León Cortés (tía de la requerida) y otro hombre de nombre Álvaro Chaparro.

Según el Código Penal Colombiano, la pena prevista para quienes cometan lavado de activos va entre los 6 y los 15 años de cárcel.

Sin embargo, el matrimonio León-Murcia podría enfrentar una condena de hasta 22 años de penitenciaría.

La No 2 del cluster de empresas DMG

Joanne Ivette León figura como accionista de casi todas las empresas de DMG, llamadas así por las iniciales de su presidente y marido, David Murcia Guzmán

Según los registros de Cámara de Comercio, comparte el 41 por ciento de las acciones de la firma, fundada en Bogotá en abril de 2005.

También figura en la firma Productos Naturales DMG y en DMG Holding y como socia principal de empresas de DMG que ganaron contratos en el sector público.

Además, varios bienes del holding fueron adquiridos a su nombre. El nombre de Ivette León ha aparecido también en el tema de la doble contabilidad de DMG.

Murcia Guzmán y León Bermúdez amasaron una tremenda fortuna mediante un sistema de inversiones "pirámide". Cualquiera podía abrir una cuenta con US$ 50, pero para cobrar sus dividendos -que normalmente son altos y a corto plazo- debía incorporar al sistema al menos a dos ahorristas más. De esa manera se formaba la "pirámide", que podía estar integrada por miles de personas.

Muchos recibían además electrodomésticos de regalo y según la publicidad, podían llegar a cuadruplicar el capital invertido.