El jerarca antilavado negó información sobre Antonini

El titular de la Secretaría Nacional de Activos, Ricardo Gil Iribarne, rehusó informar a una comisión legislativa sobre el detalle de los movimientos en una cuenta bancaria a nombre del empresario Guido Antonini Wilson.

La curiosidad de los miembros de la comisión especial del Senado sobre lavado de activos y crimen organizado no pudo ser satisfecha con la comparecencia del jerarca, quien se amparó en el secreto presumarial. Por eso, los senadores citaron para después de Navidad a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay a fin de conocer aspectos de esas operaciones.

Gil Iribarne fue recibido ayer por la comisión, cuyos integrantes esperaban conocer de su propia boca la confirmación de la existencia de una cuenta bancaria en Uruguay compartida por el empresario Antonini Wilson y el presidente de Umissa, la empresa uruguaya que exporta casas prefabricadas a Venezuela, Alejandro Lagrenade. Según un documento judicial elaborado por la jueza Fanny Cannesa que se encuentra a estudio del Banco Central, y cuyo contenido divulgó el semanario Búsqueda la semana pasada, durante un período de 16 meses Lagrenade y Antonini Wilson, además de otras dos personas, fueron titulares de una cuenta bancaria desde la que se realizaron operaciones por varios millones de dólares.

Los legisladores realizaron preguntas concretas para conocer más detalles de ese documento, pero las respuestas de Gil Iribarne adolecieron de una cierta ambigüedad, según relataron a El País integrantes de la comisión. Primero, el jerarca dijo que no conocía el detalle de los movimientos de la cuenta de Antonini Wilson, pero más tarde cambió y sostuvo que esa información estaba resguardada por las restricciones de su propia función. Al tratarse de una cuenta bancaria, afirmó que sus movimientos estaban protegidos por el secreto bancario y que por eso no brindaría información a la comisión.

Los legisladores de la oposición quedaron con malestar por la imposibilidad de acceder a la información, aunque igualmente reconocieron la validez del impedimento del funcionario. Gil Iribarne explicó que sus facultades no llegan a conocer los movimientos de las cuentas bancarias, salvo que la justicia le pida que actúe como auxiliar, dijeron los informantes.

CUENTA CERRADA. En ese documento judicial, según informó Búsqueda, la jueza Canessa le pide a la UIAF del Central que determine si las transferencias realizadas desde esa cuenta pueden considerarse como un "lavado" de dinero. Por esa razón, los senadores resolvieron ayer convocar a la Unidad bancocentralista para una próxima instancia.

A fines de noviembre, en una comparecencia anterior ante la misma comisión, Gil iribarne había dicho que Antonini Wilson no era titular de ninguna cuenta bancaria en Uruguay. Pero esto sucedió porque en el año 2007, cuando el jerarca de la Secretaría Nacional de Activos hizo la respectiva consulta en el sistema informático, la referida cuenta ya había sido cancelada.

La comisión del Senado resolvió ayer remitir la versión taquigráfica de la reunión a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Copias de cuentas

El senador colorado Isaac Alfie introdujo un nuevo elemento en la reunión que ayer celebró la comisión, cuando presentó un material que dijo que le había llegado en forma anónima a su poder. Se trataba de fotocopias de movimientos de una cuenta bancaria a otra cuyo titular, en mayo de 2006, era Antonini Wilson, en la que había transferencias por US$ 23 millones en un caso y por US$ 18 millones en otra ocasión, dijeron a El País miembros de la comisión.