Nuevos indagados por defraudación en Young

Young | Daniel Sosa Vignolo

Fueron citados a declarar en young los responsables de dos nuevas casas cambiarias, en el proceso de investigación que se sigue por supuestos ilícitos de lavado de activos y defraudación tributaria. Así el magistrado mario suárez suñol tomó declaración a nueve personas entre las que están las vinculadas a ambos cambios de montevideo. Estas personas quedaron emplazadas.

Paralelamente, el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, quien colabora como perito con el magistrado y la fiscal del caso, dijo en diálogo con El País que se continúa aportando información a la investigación. "El juez y la fiscal han solicitado más documentación. Estamos redondeando un primer análisis de toda la información para proporcionarle ese informe a la justicia y que ellos resuelvan. Esa información la estamos esperando tanto desde el exterior como de aquí. Lo claro y concreto es que aún nos está faltando documentación", precisó Gil. Por este caso, un hombre y una mujer, propietarios de cambios en Young, ya fueron procesados por los delitos de defraudación tributaria.

Al hombre también se le tipificó el delito de desacato ya que no se había presentado ante la justicia a pesar de haber sido citado al juzgado. El juez les puso medidas sustitutivas. De la compleja investigación participan además de la policía funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.

El caso también refiere a una posible organización internacional dedicada al tráfico de materiales preciosos como oro.