El contador de Casal cuestionó denuncia de DGI

Julio Szafrán, contador de Francisco Casal, declaró ayer en un juzgado penal por la denuncia de defraudación tributaria contra el Grupo Casal.

Szafrán presentó al juez Carlos García ocho consultas a catedráticos e importantes consultoras. Los escritos coinciden en que actuó correctamente y no con engaño.

"Todas las consultas avalan la conducta de Szafrán y su contribuyente Casal. No se advierte dolo ni en el profesional ni en el contribuyente", expresó Jorge Barrera, abogado de Szafrán. "Los asesoramientos y consultas establecen que actuó con la debida diligencia, por lo que no puede existir responsabilidad penal, ya que no hay actos engañosos", añadió

Szafrán hizo hincapié en que existen derechos federativos y derechos económicos en la mayor parte del mundo desde hace 30 años.

Indicó que la existencia de esta operativa jamás le fue ocultada a la DGI y que surge claro que ese organismo conocía la distinción entre derechos federativos y económicos desde el año 2002, cuando ese organismo comenzó a investigar al Grupo Casal, por lo que no se puede establecer seis años después que existió ocultación o engaño.

PRUEBAS. Barrera entregó la copia de una nota publicada en la página web de Presidencia, en la que el ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano, declara que sería bueno legislar definitivamente sobre este tema.

También dio al juez la copia de declaraciones del director de Rentas, Nelson Hernández, en radio Carve, en que afirmó que este es un tema discutible, que puede dar lugar a múltiples interpretaciones. "Si el denunciante admite que es discutible no puede ser delito, podrá haber controversia en materia civil, pero elimina el actuar con engaño", afirmó Barrera a El País.

Las consultas presentadas por Szafrán son de los catedráticos de Derecho Financiero Addy Mazz (quien ocupó por años un cargo jerárquico en la DGI) y José Luis Shaw.

Las consultoras que dieron sus informes fueron Deloitte, Ferrere y KPMG y hubo consultas de los profesores de Derecho Financiero y Administrativo César Pérez Novaro, Andrés Blanco y Augusto Durán Martínez.

Ayer también declararon Gonzalo Madrid y Daniel Delgado, ambos denunciados por la DGI en este caso.

La jueza civil Loreley Opertti, a pedido de la DGI, embargó a integrantes y ex integrantes del Grupo Casal. La DGI sostiene que ese grupo económico adeuda US$ 25 millones. Casal mantiene que está al día con sus impuestos.