Giros sospechosos a cuentas de Antonini a estudio del Central

EDUARDO DELGADO

La Justicia pidió al BCU que le asesore sobre cuentas bancarias "sospechosas" a nombre del empresario venezolano Guido Antonini Wilson y de otras tres personas en un banco de plaza.

Estas personas fueron denunciadas por el también empresario venezolano Frankin Durán, encontrado culpable de espionaje en Estados Unidos por un jurado de Miami, Florida.

Ayer en la tarde, el BCU recibió un oficio del Juzgado penal de 6° Turno, en que se le informa de movimientos de cientos de miles de dólares en cuentas de una misma institución bancaria, que no fueron notificados a la Unidad de Información y Análisis Financiera de la autoridad monetaria.

Las cuentas son de Umissa -empresa uruguaya que vende viviendas prefabricadas a Venezuela-, Guido Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, Norberto Barcos y Gabriela Alcalá.

Durán presentó una denuncia penal contra estas cuatro personas, a las que acusó de quedarse con dinero que le correspondía, lo que considera puede constituir los delitos de apropiación indebida y asociación para delinquir.

El escrito de la Justicia solicita al BCU que le asesore sobre operaciones "sospechosas" o "inusuales", una de ellas por millones de dólares. Entre las operaciones se encuentran transferencias de la cuenta de Umissa a otra del exterior a nombre de los cuatro denunciados, y de ésta a cuentas personales de algunos de ellos en el exterior, sin que se justifiquen las razones de esos giros.

La denuncia también sostiene que personas cercanas a Umissa pagaron a abogados de Antonini en Estados Unidos.

El lunes, un jurado de Estados Unidos encontró a Durán culpable de conspirar y actuar ilegalmente en territorio estadounidense como agente del gobierno de Venezuela sin la previa notificación al gobierno de ese país, para cubrir el origen y el destino de los US$ 800 mil incautados a Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007 en Aeroparque de Buenos Aires. Un juez de ese país definirá la pena que se le aplicará, la que puede llegar a 15 años de prisión.

Ayer, Antonini dio una entrevista al canal de noticias CNN, en la que afirmó que el dinero incautado "era de Pdvsa, de Venezuela", e "iba para la campaña presidencial de la actual presidenta Cristina de Kirchner". "Me lo dijeron las personas que se acercaron a mí, que están ya hoy condenadas en el juicio", añadió.

Antonini confirmó que estuvo en la Casa Rosada -sede del gobierno argentino- horas después de que le decomisaran su valija en Aeroparque. Adelantó que pretende viajar a Argentina a defenderse en la causa judicial abierta en ese país, en la que se lo acusa de lavado de dinero y por la que tiene una orden de captura internacional.

El ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, calificó de "mequetrefe" a Antonini, y negó que el dinero fuera para la campaña de Cristina Kirchner.

Causas judiciales en curso

Hay tres causas judiciales en que se investigan negocios entre Uruguay y Venezuela. Un expediente refiere a los negocios realizados en el marco del fondo Bolívar-Artigas y está a cargo del juez Sergio Torres. Otra causa es sobre la presencia y los negocios de Guido Antonini Wilson en el país y lo tramita el magistrado Juan Carlos Fernández Lecchini. El tercer caso es la denuncia de Durán, a cargo de la jueza Fanny Canessa.