Dueños de un Cambio a la justicia

YOUNG | DANIEL SOSA

Para hoy a la hora 14:30 están citados al juzgado de Young los responsables de la casa de cambio local, a la que se le practicaron las escuchas telefónicas y dispararon la investigación por lavado de activos.

Independientemente de lo que se resuelva luego de esta indagatoria, mañana miércoles deberán comparecer nuevamente, representantes de un cambio de Montevideo y de 4 empresas más, emplazados en la investigación en este caso por defraudación tributaria. A esta investigación se le deberá sumar el pedido de la fiscal Silvia Monteiro, quien desde hace una semana viene estudiando el expediente con más de 800 fojas y en las últimas horas lo devolvió al juez Mario Suárez Suñol.

Fuentes indicaron a El País que en la próxima jornada también comparecerá el director de Rentas de la DGI Nelson Hernández acompañado de asesores, quienes estarán presentes cuando el magistrado vuelva a indagar a los empresarios por evasión tributaria. Cabe recordar que el juez también pidió al Banco Central todos los documentos de contralor realizados a casas de Cambio desde octubre del año 2000 hasta la fecha.