Hoy DGI ratifica la denuncia a Casal

El director de Rentas, Nelson Hernández, ratificará hoy la denuncia penal por defraudación tributaria contra Francisco Casal y otros contratistas y profesionales que son o fueron parte del grupo del empresario.

La jueza civil Loreley Opertti, embargó este año a los ahora denunciados penalmente, también a pedido de la DGI, por US$ 25 millones. La DGI sostiene que el Grupo Casal adeuda años del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) y del Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales (IRAE) por la transferencia de jugadores y pretende ampliar el embargo a US$ 104 millones .

El expediente está a cargo del juez penal Carlos García, quien la próxima semana está de turno judicial, por lo que desde el 28 de octubre tomará declaración a dirigentes de clubes deportivos que tienen negocios con los denunciados por la DGI y posteriormente escuchará a estos.

Con los testimonios de los dirigentes de clubes, la intención del magistrado es conocer la operativa de Casal y de los otros contratistas con esas instituciones. Recién luego oirá la versión de los denunciados, quienes rechazan la acusación de la DGI y sostienen que no deben dinero a ese organismo.

Está previsto que Casal declare en los primeros días de noviembre y que a mediados de ese mes finalice la primera tanda de citaciones.

Luego, García deberá decidir si toma más declaraciones o envía el expediente a la fiscalía, para que ésta analice si solicita más pruebas, procesamientos o el archivo del expediente.