Los funerales de la "mafia del oro"

Corresponsales y Redacción

La operación Hydra desarticuló lo que se cree es la mayor organización regional dedicada al tráfico de oro, plata y piedras preciosas. Hay 15 empresarios uruguayos indagados. En Brasil otras 12 personas están detenidas por el mismo caso.

"Van 200 kilos". Esa fue la frase que alertó a la Policía uruguaya hace nueve meses. Una denuncia presentada por una institución bancaria contra una casa de cambios en Río Negro fue lo que desató la mayor operación antilavado y tráfico de metales preciosos de los anales policiales locales. Escuchas telefónicas autorizadas por el juez de la causa fueron guiando hasta los integrantes de una red con nexos principales en Brasil y conexiones en Argentina. Así escucharon el revelador aviso interceptado en una de las comunicaciones telefónicas.

Al principio los policías que seguían los indicios primarios creyeron que los 200 kilos en cuestión eran drogas. Su sorpresa fue mayor cuando advirtieron que se hablaba de metales preciosos.

Ese fue el principio de la Operación Hydra, una acción combinada entre personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), la Dirección de Investigaciones de Río Negro, y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia. En Brasil, efectivos de la Policía Federal fueron los encargados de seguir la misma línea de investigación que los llevó a la acción, con pocas horas de diferencia, el martes 14.

En uno de los procedimientos fue detenido en Montevideo un vehículo que transportaba 200 kilos de plata, presumiblemente con destino a Brasil.

El epicentro judicial de este megaoperativo es la apacible ciudad de Young. Ayer los younguenses despertaron sorprendidos por el inusitado movimiento. Efectivos de la DNII encapuchados, efectivos de grupos tácticos fuertemente armados, detenidos encapuchados, que confluían en la sede judicial.

Poco después de las 8 de la mañana el juez letrado Mario Suárez Suñol comenzaba una indagatoria extensa, compleja y que aún guarda sorpresas, sobre todo por el tenor de las personas indagadas. Al caer la tarde una multitud de curiosos se congregaba en los alrededores para ver qué ocurría.

EN BRASIL. Unas 12 horas antes de que la Policía uruguaya comenzara a practicar las primeras detenciones y allanamientos en Montevideo y Young, la Operación Hydra ya se había desplegado en el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay.

Uno de los primeros procedimientos fue la detención de un empresario brasileño, Valderes Carlos Storchi (57), según informó el servicio noticioso Agencia Estado. Storchi fue detenido por efectivos de la Policía Federal en Ponte Alta, una ciudad ubicada en la región central de Santa Catarina. Era requerido por la Justicia Federal de Rio Grande do Sul como sospechoso de integrar una vasta organización dedicada al contrabando de metales preciosos.

El ramal brasileño de la Operación Hydra permitió detener a 12 personas vinculadas a la red en Porto Alegre, Caxias, Guaporé, San Pablo, Diadema y Artur Nogueira. Durante esos procedimientos la Policía brasileña informó que se incautó de 555 kilos de plata, 530 gramos de oro, 1,2 kilos de perlas, 42 gramos de diamantes y brillantes, así como 2 kilos de otras piedras preciosas. También incautaron 500 mil reales, US$ 100.000, ocho vehículos y abundante documentación.

Según la información vertida por la Superintendencia de Policía Federal de Rio Grande, durante las investigaciones realizadas en el marco del operativo se detuvo en el Aeropuerto Salgado Filho, de Porto Alegre, a un hombre que intentaba embarcar con US$ 32.000 no declarados. En base a ello los investigadores norteños estiman que el movimiento de mercancía ilegal alcanzó a una tonelada por mes.

Se cree que solamente una de las organizaciones de la red intentó traficar 10 toneladas de plata durante este año. También se estima que el volumen de dinero enviado al exterior por estas transacciones ilegales es de unos US$ 2 millones.

EN URUGUAY. Para el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil, este caso vendría a confirmar viejas sospechas. Gil concurrió ayer a la sede judicial de Young en calidad de perito con el fin de asesorar al juez Suárez Suñol.

"Se comprobó la existencia de esta estructura para mover esos valores en la región clandestinamente, ante lo que se aplicó la disposición vigente del año 2004, donde se indica la obligatoriedad de declarar cuando se trasladan más de US$ 10.000 al cruzar fronteras, lo que no se ha cumplido en esta instancia", explicó Gil.

La legislación uruguaya no sanciona el comercio de metales preciosos, como Argentina y Brasil. De todos modos, la legislación que combate el lavado de activos sí permite el accionar de las autoridades.

"Existe la certeza de que si se ingresan cosas escondidas y se sacan a escondidas, algo se está ocultando; lo demás es resorte del juez", opinó Gil.

Hasta ahora no se ha determinado el monto de estas operaciones, pero Gil aseguró que se trata de millones de dólares.

Uruguay era utilizado como "puente" para el desvío de metales hacia Brasil primero, desde allí a Argentina, y luego a otros países.

Para el titular de la SNAA el caso presenta un aspecto todavía más interesante. "Pone encima de la mesa cosas que muchos suponíamos que se hacían y no se habían demostrado", indicó Gil. De la esfera oficial Ricardo Gil no será el único convocado por el magistrado para avanzar en la investigación. Por lo pronto, para hoy se aguarda la llegada de jerarcas del Banco Central que también asesorarán al juez en torno a los movimientos de cuentas de las personas indagadas.

Hace unos días, cuando aún la Operación Hydra era un secreto conocido por muy pocos, también el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, concurrió a la sede judicial como asesor.

La expectativa en torno a lo que podría ser el caso más grande de lavado de activos descubierto en la historia del país llega a los primeros niveles de gobierno. Fuentes allegadas a la sede judicial señalaron que el propio presidente Tabaré Váz-quez se comunicó con el magistrado para interesarse en el caso y poner todos los organismos especializados a disposición del juez. (Daniel Rojas, Daniel Sosa Vignolo en Young, R. Rossello en Montevideo)

Juez ante un puzzle complejo

El juez Mario Suárez Suñol explicó que la investigación que dirige fue emprendida hace nueve meses por el Departamento VI de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). "No es momento para determinar si se estaba frente a algún delito, dado que la premura de la situación impide una clarificación de las figuras delictivas que eventualmente puedan existir", explicó Suárez Suñol en un alto de la extensa audiencia que continuó hasta la medianoche.

"Hay sí en la indagatoria de la Policía algunas perplejidades en los negocios de ciertas casas de Cambio que están siendo investigadas, operaciones que ahora, al tener la palabra de la defensa de esas empresas, nos están diciendo que esas operativas -que estarían asociadas según la visión de la DNII y la Secretaría Antilavado-, son absolutamente lícitas en un país que se precia de ser plaza financiera", observó el juez.

El juez se dispone a poner en marcha una serie de diligencias a partir de la hora 8 de hoy. El magistrado se excusó de hacer más declaraciones indicando que aguardará las declaraciones de los involucrados y el estudio de los convenios internacionales que suscribió el país "que tiene que cumplir para velar por su imagen y moral financiera". Suárez Suñol agregó que todavía aguarda información de la Policía Federal brasileña, que actuó en forma coordinada con la Policía uruguaya en el caso.

Ayer pasaban la noche en Young en calidad de indagadas un total de 18 personas y sus asesores legales, entre ellos un ciudadano argentino. Algunos indagados descansaron en la Comisaría de la Mujer y otros en las dependencias locales de la Policía de Investigaciones.

Cuándo hay que informar

En Uruguay la compra y venta de metales preciosos es libre. Sin embargo, la ley 17.835 de septiembre de 2004 de prevención y control de lavado de activos estableció que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central están obligadas a informar las transacciones que "en los usos y costumbres de la respectiva actividad" resulten "inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente" o se planteen con una "complejidad inusitada o injustificada". También deben notificarse las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. El artículo 2 de la norma establece explícitamente que la disposición anterior incluye a "las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos". Las multas por el incumplimiento de esta comunicación van desde 1.000 a 20.000.000 de Unidades Indexadas. Además, la norma obliga a quienes transportan metales preciosos a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 a notificarlo al Banco Central y declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas. Para los infractores están previstas las mismas sanciones ya mencionadas.