Tráfico de oro y plata y sospecha de lavado

EDUARDO DELGADO

Tras una investigación internacional de meses, que entre sus medidas incluyó escuchas telefónicas, ayer fueron allanadas al menos dos casas de cambio de Montevideo y detenidas más de diez personas, que serán trasladadas hoy a la ciudad de Young, donde se les interrogará sobre un millonario caso de tráfico de metales preciosos, en el que se sospecha también existe lavado de dinero.

En la investigación -que aún continúa- participa en Uruguay personal de la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía y de la Secretaría Nacional Antilavado, que dirige Ricardo Gil.

El expediente judicial está a cargo del magistrado de Young, Mario Suárez Suñol, quien tendrá un plazo máximo de 48 horas para determinar si procesa a los detenidos por uno o más delitos. De lo contrario, estos recuperarán su libertad.

La fiscal que interviene es Ana Monteiro Ríos, y está al tanto de la investigación.

Todos los detenidos lo están en carácter de indagados, se encuentran incomunicados y deberán declarar en esta jornada con abogados.

La organización investigada opera, además de en Uruguay, en Argentina y Brasil. Ayer también hubo acciones policiales en Brasil contra es-te grupo, también con detenciones y allanamientos, indicaron fuentes del gobierno a El País.

oro y plata. Además de los allanamientos, en la pasada jornada fue incautada una camioneta con metales preciosos; serían unos 200 kilos de plata, señalaron las fuentes.

Más allá de esa incautación, el tráfico -sobre todo de oro y plata- es de cientos de kilos de metales preciosos, sostuvieron las fuentes.

En Uruguay, la comercialización de metales preciosos no es catalogada como delito, a diferencia de Argentina y Brasil donde esta práctica sí es sancionada.

Pero los detenidos pueden haber incurrido en delitos de evasión aduanera y defraudación tributaria, indicaron las fuentes.

Hay serias sospechas en filas policiales, del gobierno y judiciales de que también hay lavado de activos en estas operaciones y se profundizará en ese sentido en los interrogatorios que se realicen hoy y los próximos días.

La indagatoria tuvo su origen en Young, pero al constatarse derivaciones en Montevideo, Brasil y Argentina fue que intervino personal policial de Montevideo y de los países vecinos, como también de la Secretaría Antilavado.