Juez cita a todos en caso de lavado

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YOUNG | D. SOSA VIGNOLO

Hoy continúan las audiencias en torno al caso de presunto lavado de activos y tráfico de metales preciosos. El juez Mario Suárez Suñol citó a los responsables de un tercer cambio de Montevideo, que se suma ahora a las otras dos firmas investigadas.

Como se informara en días pasados, poco antes de concluir la última audiencia el director nacional de Rentas, Nelson Hernández presentó una denuncia por defraudación tributaria contra los empresarios indagados. La fiscal Ana Monteiro resolvió pedir la comparecencia del titular de la DGI también para esta instancia. Paralelamente, el juez Suárez Suñol pidió el asesoramiento de un especialista tributario en casas de cambio de la DGI. El contador Danubio Cruz prestará este asesoramiento, así como técnicos del Banco Central y el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, que asesora al magistrado desde el inicio del caso.

La investigación comenzó hace nueve meses por parte de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que llegó a registrar varias transacciones clandestinas de tráfico de metales preciosos. Si bien el comercio de metales preciosos es libre en Uruguay, dado que el mismo se comercializaba en importantes cantidades con Brasil, adonde sí está prohibida esta actividad, el caso revela aristas más complejas.

Estas actuaciones derivaron en la detención de 15 empresarios, algunos muy conocidos en plaza, que ahora permanecen en calidad de emplazados por la sede judicial.

Luego de la instancia de hoy, el caso pasará a estudio de la fiscal Ana Monteiro que podrá solicitar procesamientos, la ampliación de pruebas o el archivo del caso si no halla méritos.