Justicia descubrió otras sociedades vinculadas a los Röhm

Un nuevo allanamiento en un domicilio de Baniplan S.A., propietaria de la estancia La Arcadia de los hermanos Carlos y José Röhm permitió hallar documentación relativa a otras sociedades anónimas vinculadas a los banqueros. La documentación obtenida abre otro camino en la investigación que lleva adelante el juez de Carmelo, Carlos Colmenero.

Según dijeron a El País fuentes judiciales el procedimiento dispuesto por el magistrado permitió además hallar información referente a Baniplan que faltaba como son los libros de actas de la sociedad.

La documentación hallada un estudio contable ubicado en la misma calle que el allanada a primeros días de julio, dará lugar a una amplia investigación.

Según dijeron los informantes se halló documentación perteneciente a otras muchas empresas que estarían vinculadas a los Röhm.

La información será estudiada por el magistrado y probablemente dé lugar a una serie de nuevas medidas.

El procedimiento ordenado por Colmenero a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia se realizó en la tarde de ayer y contó con la participación del Banco Central del Uruguay (BCU). Además participará en la investigación futura la Dirección General Impositiva (DGI).

Semanas atrás el magistrado solicitó a la DNII que investigara las empresas vinculada a la sociedad propietaria de la estancia. Los oficiales descubrieron que Baniplan figuraba además con otro domicilio que pertenecía a un estudio contable, también en la Ciudad Vieja.

ALLANAMIENTO I. Los primeros días de julio fue allanado otro estudio contable, que encontró los documentos de la firma Baniplan S.A., la que a su vez integraba dos sociedades más, Ediguay S.A. perteneciente a los Rohm y Elberdal S.A. Esta última era la propietaria de la estancia La Arcadia.

De esa documentación surgía que el casco de la estancia formado por 129 de las 500 hectáreas de la estancia fue vendido en 440 mil dólares a una sociedad norteamericana llamada Chestnut Hill Properties.

Colmenero quiere saber a quien pertenece esa sociedad en realidad y cómo se concretó el negocio.

El hallazgo de la documentación provocó la reacción de los ahorristas del Banco Comercial. El abogado Miguel Loinaz, que representa a depositantes uruguayos y argentinos, dijo que existen por los menos 40 empresas que el BCU podía haber embargado desde que se dispuso la liquidación del Banco Comercial.

La institución alegó que esa sociedad no estaba a nombre de los Röhm y advirtió de las dificultades legales que surgen para embargar sociedades anónimas si no se tiene la certeza de quienes son sus accionistas.

Loinaz insistió en que es urgente que el Banco Central tome medidas porque el tiempo juega en contra de los intereses de los damnificados.

8 DE MAYO. El juez de la ciudad de Carmelo, Carlos Colmenero dispuso el primer allanamiento de la estancia La Arcadia en Conchillas ante el rumor de que allí se encontraba José Röhm, prófugo desde enero de 2002. A Röhm no se lo encontró pero sí se hallaron cinco vehículos de colección y un yate, que no fueron declarados al ingresar a Uruguay.

7 DE JULIO. De acuerdo con alguna documentación hallada en la estancia, el magistrado dispuso el allanamiento de un estudio contable de la Ciudad Vieja. En ese estudio, que tenía a su cargo el manejo de algunas de las propiedades de los banqueros, se encontraron los títulos de La Arcadia, donde constaba que en junio había sido vendida a una ciudadana norteamericana en representación de la sociedad anónima Chestnut Hill Properties.

30 DE JULIO. El crucero Payuca II fue incautado del campo y depositado en el puerto de Carmelo frente a la Prefectura. La orden también comprendía el traslado de los cinco autos de colección que están en la estancia a un depósito de la misma ciudad.

AGOSTO. El juez Colmenero solicitó a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que tome a su cargo la investigación de las empresas vinculadas a la compra de la estancia. Como consecuencia de la investigación de Inteligencia, se descubrió otro estudio cuyo domicilio pertenecía a Baniplan S.A. propietaria de La Arcadia.