La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) denunció penalmente por fraude a la firma Ekotex, a la que se presume responsable de la maniobra por la cual obtuvo certificados de devolución de tributos por U$S 2.400.000 a través de una exportación ficticia de 15 contenedores a España.
En la denuncia a la que El País accedió, la DNA señaló que "la exportación que se declaró hacer no fue tal en los hechos, sino que consistió en un mero envío de mercadería de nulo valor, por medio de la documentación artificial de una operación comercial inexistente entre dos empresas propiedad del mismo grupo familiar".
Aduanas estimó que la firma cobró en reintegros unos U$S 2.400.000 y constató que la empresa que tiene un año y medio, no tenía ni una sola persona de las contratadas afiliadas al BPS.
La maniobra fue descubierta por Aduanas, luego de solicitar a su similar de Valencia en España que abriera el último contenedor de una exportación que no había sido reclamado. El organismo español respondió por escrito que en el contenedor había "fardos de pieles en muy mal estado".
Fuentes aduaneras señalaron que además hay nueve contenedores para abrir de esa y de otras empresas en Liborno, Italia.
La investigación de Aduana afirmó que existieron dos controles defraudados, uno por parte del Banco República (BROU) que a posteriori se lleva a analizar por el LATU, y la participación de un inspector del BROU en el despacho de la mercaderíá exportada.
